公告编号：2025-017证券代码：400130 证券简称：新光3 主办券商：国都证券

新光圆成股份有限公司独立董事2024年度述职报告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁志坚、施颖在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

丁志坚：男，1968年生，本科学历，律师专业资格。历任浙江商苑律师事务所副主任、主任、浙江国权明达律师事务所主任、北京盈科（义乌）律师事务所管委会主任；现任浙江竞川律师事务所首席合伙人、董事会主任，金华市律师协会监事长、金华仲裁委员会仲裁员；兼任义乌市华鼎锦纶股份有限公司独立董事、新光圆成股份有限公司独立董事。

施颖：女，1983

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、年生，博士学位，中国矿业大学（北京）管理学院副教授，

中央财经大学会计学博士后，对外经济贸易大学访问学者；兼任新光圆成股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2024年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会。独立董事丁志坚、施颖会议出席情况如下：

独立董应出席现场或通委托出缺席是否存在连续三列席股

事姓名 董事会

会议次

数

讯表决出席董事会会议次数

席董事会会议次数

董事会会议次

数

次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情

况

东大会次数

丁志坚 4

否 3

施颖 4

否 3

2024 年度，独立董事丁志坚、施颖已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。

三、 发表独立意见情况

独立董事丁志坚、施颖对公司2024年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了3次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024年1月8日

第四届董事会第五十四次会议

1、关于聘任会计师事务所的议案 同意

2024年4月26日

第四届董事会第五十五次会议

1、关于公司对外担保、与关联方资金

往来等事项的专项说明及独立意见

2、关于2023年度经营层薪酬的独立意

见

3、关于2023年度利润分配预案的独立

意见

4、关于2023年度非标准审计报告涉及

事项的独立意见

5、关于制定公司2024年度董事、高级

管理人员薪酬标准的独立意见

6、关于公司2024年度日常关联交易预

计的事前认可及独立意见

7、关于公司2023

年度计提资产减值准

见

同意

2024年8月29日

第四届董事会第五十六次会议

1、关于关联方资金占用和对外担保情

况的独立意见

同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2024年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形；不存在开展现场检查等情形。独立董事施颖于7月初到喀什现场考察公司项目，了解公司项目的经营状态和可能产生的经营风险。

五、 其他需要说明的情况

在2024年度履职过程中，我们忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、对外担保、董事会决议执行、关联交易等情况进行了核查与监督。我们对公司信息披露情况等做出了客观、公正的判断，同时通过学习相关法律法规和规章制度，利用自身专业知识对公司重要事项进行认真审议，提出专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护公司和中小股东的合法权益。

独立董事：丁志坚

施 颖

2025年4月29日