2024年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行董事会职责开展各项工作。现将公司董事会2024年工作情况汇报如下：

一、董事会日常工作情况

1、2024年，公司董事会总共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公

司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况列表如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议题1 四届董事会54次会议 1月8日

1.《关于续聘会计师事务所的议案》

2.《关于公司董事会对新光控股集团有限公司等三十五家企业合并

破产重整计划（草案）等投票表决并提请股东大会追认的议案》

3.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2 四届董事会55次会议 4月26日

1.《公司2023年度总裁工作报告》

2.《公司2023年度董事会工作报告》

3.《公司2023年度财务决算报告》

4.《公司2023年度利润分配预案的议案》

5.《公司2023年度报告》及其摘要

6.《公司董事会关于2023年度非标准审计报告涉及事项的专项说

明的议案》

7.《关于公司经营层2023年度薪酬的议案》

8.《关于制定公司2024

9.《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

10.《关于2023年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》

11.《关于召开2023年度股东大会的议案》

3 四届董事会56次会议 8月29日

1.《公司2024年半年度报告》

2.《关于签订以房抵债协议的议案》

3.《关于签署执行和解协议的议案》

4.《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

4 四届董事会57次会议 9月30日 1.《关于签订股权转让协议的议案》

2、2024年度，公司董事会主持召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，

对于股东大会形成的各项决议，董事会认真贯彻落实，确保各项议案得到充分执行，以保证所有股东的合法权益。

3、2024年度，公司独立董事在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发

表事前认可意见或独立意见的事项，均按要求发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保障了公司股东的利益。

4、2024年度，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，发挥了专业优势和职

能作用，为董事会决策提供了良好的支持。董事会审计与监督委员会充分发挥了审核与监督作用，对续聘会计师事务所事项进行的核查，并顺利完成公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作；董事会薪酬与考核委员会审查公司经营层2023年度薪酬发放情况，并就2024年度公司董事、高级管理人员薪酬标准方案进行讨论 。

二、董事会2025年工作重点

1、董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《两网公司及退市公司信息披露办法》等法律法规

的要求，认真履行信息披露义务，提升信息披露工作质量，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息。继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会各项决议，以公司发展战略为指导，科学决策，促进公司持续、健康、稳定发展。

2、加强投资者关系管理工作，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管

理工作，从广大投资者的切身利益出发，与投资者保持良好的沟通与交流，促进投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加

强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。特此公告。

新光圆成股份有限公司

董事会2025年4月29日