证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2023-006优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2023年2月10日（星期五）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年2月10日9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波银行总行大厦。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共434人，代表有表决权股份4,084,704,578股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的61.86%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表37人，代表有表决权股份3,293,788,021股，占公司有表决权股份总数的49.88%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表397人，代表有表决权股份790,916,557股，占公司有表决权股份总数的11.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案》，同意对董事会进行换届选举。
（二）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案》，同意对监事会进行换届选举。
（三）以普通决议审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公
司第八届监事会股东监事的议案》，选举周士捷为公司第八届监事会股东监事。
（四）以普通决议审议通过了《关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（五）以特别决议审议通过了《关于发行金融债券的议案》。
（六）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》，选举周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇、陆华裕、庄灵君、罗维开、冯培炯为公司第八届董事会非独立董事。
（七）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》，选举贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰为公司第八届董事会独立董事。
（八）采用累积投票制的方式，审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案》，选举丁元耀、俞德昌、鲍明伟为公司第八届监事会外部监事。
上述第（五）项议案为特别决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的1/2以上通过。
新任董事任职资格须报中国银行业监督管理机构审核，其任职时间从获得核准之日起计算，连选连任董事的任期自本次股东大会
审议通过之日起计算。
四、 议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 表决结果 |
| 1.00 | 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案 | 4,069,672,899 | 99.6320% | 13,908,430 | 0.3405% | 1,123,249 | 0.0275% | 通过 |
| 2.00 | 关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案 | 4,083,405,889 | 99.9682% | 175,440 | 0.0043% | 1,123,249 | 0.0275% | 通过 |
| 3.00 | 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会股东监事的议案 | 4,083,405,889 | 99.9682% | 175,440 | 0.0043% | 1,123,249 | 0.0275% | 通过 |
| 4.00 | 关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案 | 888,901,734 | 99.8541% | 175,440 | 0.0197% | 1,123,249 | 0.1262% | 通过 |
| 5.00 | 关于发行金融债券的议案 | 4,078,190,868 | 99.8405% | 4,094,461 | 0.1002% | 2,419,249 | 0.0592% | 通过 |
| 6.00 | 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 6.01 | 周建华 | 4,037,143,180 | 98.8356% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.02 | 魏雪梅 | 4,037,139,671 | 98.8355% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.03 | 陈德隆 | 4,037,139,321 | 98.8355% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.04 | 邱清和 | 4,037,139,220 | 98.8355% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.05 | 刘新宇 | 4,037,188,720 | 98.8367% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.06 | 陆华裕 | 4,038,328,693 | 98.8646% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.07 | 庄灵君 | 4,040,809,326 | 98.9254% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.08 | 罗维开 | 3,893,407,311 | 95.3167% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.09 | 冯培炯 | 4,035,110,622 | 98.7859% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.00 | 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 | |||||||
议案编号
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 表决结果 |
| 7.01 | 贝多广 | 4,042,930,648 | 98.9773% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.02 | 李浩 | 4,040,864,692 | 98.9267% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.03 | 洪佩丽 | 4,043,028,797 | 98.9797% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.04 | 王维安 | 4,034,272,923 | 98.7654% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.05 | 李仁杰 | 4,044,121,654 | 99.0065% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.00 | 关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会外部监事的议案 | |||||||
| 8.01 | 丁元耀 | 4,044,137,227 | 99.0068% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.02 | 俞德昌 | 4,044,119,077 | 99.0064% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 8.03 | 鲍明伟 | 4,044,119,080 | 99.0064% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 备注 |
| 1.00 | 关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案 | 571,945,855 | 99.9999% | 240 | 0.0000% | 300 | 0.0001% | 通过 |
| 4.00 | 关于宁波银行股份有限公司2023年日常关联交易预计额度的议案 | 571,945,855 | 99.9999% | 240 | 0.0000% | 300 | 0.0001% | 通过 |
| 6.00 | 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案 | |||||||
| 6.01 | 周建华 | 532,995,970 | 93.1898% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.02 | 魏雪梅 | 532,992,461 | 93.1892% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.03 | 陈德隆 | 532,992,111 | 93.1892% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.04 | 邱清和 | 532,992,010 | 93.1892% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
议案编号
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 备注 |
| 6.05 | 刘新宇 | 533,041,510 | 93.1978% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.06 | 陆华裕 | 532,992,010 | 93.1892% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.07 | 庄灵君 | 532,992,010 | 93.1892% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.08 | 罗维开 | 495,541,169 | 86.6412% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 6.09 | 冯培炯 | 532,992,019 | 93.1892% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.00 | 关于选举宁波银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案 | |||||||
| 7.01 | 贝多广 | 532,996,484 | 93.1899% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.02 | 李浩 | 532,994,983 | 93.1897% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.03 | 洪佩丽 | 533,022,033 | 93.1944% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.04 | 王维安 | 531,635,721 | 92.9520% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
| 7.05 | 李仁杰 | 532,994,537 | 93.1896% | -- | -- | -- | -- | 通过 |
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
(一) 本次临时股东大会会议决议；
(二) 浙江波宁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2023年2月11日