证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2025-022优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优
宁波银行股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
(一) 本次股东大会无否决议案的情况。
(二) 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午15:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00。
(二) 会议地点：宁波泛太平洋大酒店。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。
(五) 主持人：公司董事长陆华裕先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁波银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、 会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共1,316人，代表有表决权股份4,579,325,559股，占公司有表决权股份总数6,603,590,792股的69.35%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表27人，代表有表决权股份3,325,904,297股，占公司有表决权股份总数的50.37%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1,289人，代表有表决权股份1,253,421,262股，占公司有表决权股份总数的18.98%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。浙江波宁律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、 议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
（二）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年年度报告》。
（三）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年
财务决算报告和2025年财务预算计划》。
（四）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案》。
（五）以普通决议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。
（六）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划》。由于本议案涉及关联交易，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联股东回避表决。
（七）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
（八）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告》。
（九）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告》。
（十）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告》。
（十一）以普通决议审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年度资本管理履职情况评估报告》。
会议同时听取了《监事会关于对公司2024年度外部审计机构审计报告的意见》《宁波银行股份有限公司2024年度流动性风险管理履职情况评估报告》《宁波银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《宁波银行股份有限公司2024年度大股东评估报
告》。
四、 议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 | 表决结果 |
| 1.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度董事会工作报告 | 4,576,824,577 | 99.9454% | 1,377,984 | 0.0301% | 1,122,998 | 0.0245% | 通过 |
| 2.00 | 宁波银行股份有限公司2024年年度报告 | 4,576,843,936 | 99.9458% | 1,343,264 | 0.0293% | 1,138,359 | 0.0249% | 通过 |
| 3.00 | 宁波银行股份有限公司2024年财务决算报告和2025年财务预算计划 | 4,575,091,956 | 99.9075% | 3,081,725 | 0.0673% | 1,151,878 | 0.0252% | 通过 |
| 4.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案 | 4,578,156,224 | 99.9745% | 310,192 | 0.0068% | 859,143 | 0.0188% | 通过 |
| 5.00 | 关于续聘外部审计机构的议案 | 4,576,289,951 | 99.9337% | 1,039,130 | 0.0227% | 1,996,478 | 0.0436% | 通过 |
| 6.00 | 宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划 | 1,273,200,098 | 99.9087% | 272,850 | 0.0214% | 890,923 | 0.0699% | 通过 |
| 7.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度监事会工作报告 | 4,576,795,461 | 99.9447% | 1,379,869 | 0.0301% | 1,150,229 | 0.0251% | 通过 |
| 8.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度董事会和董事履职评价报告 | 4,576,808,511 | 99.9450% | 1,351,789 | 0.0295% | 1,165,259 | 0.0254% | 通过 |
| 9.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度监事会和监事履职评价报告 | 4,576,695,271 | 99.9426% | 1,359,629 | 0.0297% | 1,270,659 | 0.0277% | 通过 |
| 10.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度高级管理层和高级管理人员履职评价报告 | 4,576,779,671 | 99.9444% | 1,387,729 | 0.0303% | 1,158,159 | 0.0253% | 通过 |
| 11.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度资本管理履职情况评估报告 | 4,576,780,871 | 99.9444% | 1,386,179 | 0.0303% | 1,158,509 | 0.0253% | 通过 |
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行单独计票，投票情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 同意 | 同意比例 | 反对 | 反对比例 | 弃权 | 弃权比例 |
| 4.00 | 宁波银行股份有限公司2024年度利润分配方案 | 1,446,312,947 | 99.9192% | 310,192 | 0.0214% | 859,143 | 0.0594% |
| 5.00 | 关于续聘外部审计机构的议案 | 1,444,446,674 | 99.7903% | 1,039,130 | 0.0718% | 1,996,478 | 0.1379% |
6.00
| 6.00 | 宁波银行股份有限公司2024年关联交易执行情况及2025年工作计划 | 1,273,200,098 | 99.9087% | 272,850 | 0.0214% | 890,923 | 0.0699% |
注：公司中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司股份5%以上的股东以外的其他股东。
五、 律师出具的法律意见
浙江波宁律师事务所朱和鸽、何卓君律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、 备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2025年5月20日