证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2025-022

深圳市实益达科技股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。

2、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00

（2）网络投票时间：2025年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长陈亚妹女士。

4、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共390人，代表股份数量244,962,275股，占公司有表决权股份总数的42.4174％。其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份数量

241,835,275股，占公司有表决权股份总数的41.8759％。

（2）参加本次股东大会网络投票的股东共382人，代表股份数量3,127,000股，占公司有表决权股份总数的0.5415％。

（3）出席本次股东大会现场和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）及股东代表共387人，代表股份数量3,567,744股，占公司有表决权股份总数的0.6178％。

2、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师列席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意244,300,275股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7298％；反对595,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2429％；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0273％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,905,744股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.4449％；反对595,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6800％；弃权66,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8751％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意244,298,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7289％；反对595,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2429％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,903,644股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.3860％；反对595,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.6800％；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9340％。

3、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意244,294,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7275％；反对599,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2445％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0280％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,900,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.2879％；反对599,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.7893％；弃权68,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9228％。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意244,323,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7393％；反对571,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2335％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0272％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,929,244股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的82.1035％；反对571,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.0297％；弃权66,600股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8667％。

5、审议通过《2024年度利润分配预案》

表决结果：同意244,311,875股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7345％；反对582,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2377％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0278％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,917,344股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.7700％；反对582,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.3184％；弃权68,200股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9116％。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

表决结果：同意244,302,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7307％；反对588,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2401％；弃权71,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0291％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,908,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的81.5121％；反对588,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的16.4866％；弃权71,400股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0013％。

7、逐项审议通过《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

7.01、审议通过《关于公司独立董事2024年度津贴》

表决结果：同意244,264,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7152％；反对625,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2554％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0294％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,870,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.4470％；反对625,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.5377％；弃权71,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0153％。

7.02、审议通过《关于公司董事长、首席执行官（CEO）2024年度薪酬》

表决结果：同意2,814,044股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

78.8172％；反对675,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.9309％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.2519％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,811,444股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.8017％；反对675,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的18.9447％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2535％。

关联股东陈亚妹女士、乔昕先生对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

7.03、审议通过《关于其他非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬》

表决结果：同意244,203,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6904％；反对678,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2768％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0328％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,809,244股，占出席本次股东

大会中小股东有效表决权股份总数的78.7401％；反对678,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0064％；弃权80,400股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.2535％。

8、逐项审议通过《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

8.01、审议通过《关于原监事曾惠明2024年度薪酬》

表决结果：同意244,210,475股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6931％；反对677,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2767％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0302％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,815,944股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.9279％；反对677,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0008％；弃权73,900股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0713％。

8.02、审议通过《关于监事杨振宇2024年度薪酬》

表决结果：同意244,205,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6911％；反对681,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2782％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,811,044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7905％；反对681,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0989％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1106％。

8.03、审议通过《关于监事卞江涛2024年度薪酬》

表决结果：同意244,202,975股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6911％；反对681,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2782％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,811,044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7905％；反对681,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0989％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1106％。

关联股东卞江涛先生对该子议案回避表决，本议案已经非关联股东审议通过。

8.04、审议通过《关于监事方冰玉2024年度薪酬》

表决结果：同意244,205,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.6911％；反对681,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2782％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0307％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,811,044股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的78.7905％；反对681,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.0989％；弃权75,300股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.1106％。

9、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意244,275,375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7196％；反对615,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2514％；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0290％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,880,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.7469％；反对615,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的17.2602％；弃权71,100股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9929％。

10、审议通过《关于公司及下属公司申请授信及担保的议案》

表决结果：同意243,706,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.4874％；反对1,182,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4826％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0300％。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,312,144股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的64.8069％；反对1,182,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.1358％；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.0573％。

除上述审议事项外，公司独立董事在本次年度股东大会上做了2024年度述职报告。具体内容详见公司2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2024年度述职报告（陶向南）》《独立董事2024年度述职报告（张永德）》。

四、律师出具的法律意见

北京德恒（深圳）律师事务所韩雪律师、欧阳婧娴律师见证了本次股东大会，并出具法律意见，认为：“公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。”

五、备查文件

1、深圳市实益达科技股份有限公司2024年度股东大会决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市实益达科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司董事会2025年5月16日