证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-035债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度审计机构，并提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育 | ||||
| 和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | *1 | |
填列提示：
*1：按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业513，信息传输、软件和信息技术服务业52，批发和零售业22，电力、热力、燃气及水生产和供应业12，水利、环境和公共设施管理业12，租赁和商务服务业9，科学研究和技术服务业9，金融业8，房地产业7，交通运输、仓储和邮政业7，采矿业7，文化、体育和娱乐业6，建筑业4，农、林、牧、渔业4，住宿和餐饮业1，卫生和社会工作1，综合1。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1. 项目基本信息
| 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 |
| 姓名 | 金闻 | 何思超 | 丁锡锋 |
| 何时成为注册会计师 | 2008年 | 2015年 | 2007年 |
| 何时开始从事上市公司审计 | 2003年 | 2014年 | 2002年 |
| 何时开始在本所执业 | 2008年 | 2015年 | 2007年 |
| 何时开始为本公司提供审计服务 | 2021年 | 2015年 | 2011年 |
| 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 | 2023年签署东南网架、赛托生物等上市公司2022年审计报告； 2022年签署东南网架、赛托生物等上市公司2021年审计报告； 2021年签署顾家家居、华达新材等上市公司2020年审计报告 | 2023年签署东南网架上市公司2022年审计报告； 2022年签署东南网架上市公司2021年审计报告； 2021年复核东南网架上市公司2020年度审计报告 | 2023年签署仙琚制药、司太立等上市公司2022年审计报告； 2022年签署日发精机、春晖智控2021年度审计报告； 2021年签署日发精机、春晖智控2020年度审计报告 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度，公司聘任天健会计师事务所为公司年度审计机构，审计报酬为人民币180万元，其中财务审计报酬为人民币165万元、内部控制审计报酬人民币为15万元。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定2024年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第八届董事会审计委员会于2024年4月16日召开2024年第二次审计委员会会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构》，董事会审计委员会认为天健会计师事务所按照2023年度财务报告审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2023年度财务报告的审计意见；在执行公司2023年度各项审计工作
中表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。
为保证审计工作的连续性，审计委员会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。同意将该事项提请公司第八届董事会第十次会议审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月19日召开的第八届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次续聘 2024年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月19日召开的第八届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）多年来担任公司审计机构，具有较高的专业素养和执业能力，在业界具有较高的声誉，审计人员配备合理，遵守职业道德，尽职尽责，历次出具的年度审计报告及各项鉴证报告等均能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度的审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议；
2、公司第八届监事会第八次会议决议；
3、公司董事会审计委员会2024年第二次会议决议；
4、天健会计师事务所关于其基本情况的说明。
浙江东南网架股份有限公司
董事会2024年4月23日