浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2025年

月

日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2025年8月26日在公司会议室召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事的100%。

《2025年半年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于向上海银轮投资有限公司增资暨对外投资的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于制订〈浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。《浙江银轮机械股份有限公司市值管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于制订〈浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度〉的议案》表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。《浙江银轮机械股份有限公司舆情管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于修订〈浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度〉的议案》表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。《浙江银轮机械股份有限公司子公司管理制度（修订稿）》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董事会2025年8月26日