梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知及会议材料于2024年1月26日以专人送达、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2024年1月31日以现场加通讯方式进行表决。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下决议：

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案》，董事长余文胜、副董事长徐刚、董事田飞冲、杭国强回避表决。

公司利润分配方案已于2024年1月31日实施完毕。

根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及2021年第三次临时股东大会授权，董事会同意将2021年股票期权激励计划（首次）行权价格由

17.51元/股调整为17.48元/股，同意将2021年股票期权激励计划（预留）行权价格由15.53元/股调整为15.50元/股。

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及2022年第一次临时股东大会授权，董事会同意将2022年股票期权激励计划行权价格由15.53元/股调整为15.50元/股。

根据公司《2022年第二期股票期权激励计划（草案）》及2021年度股东

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大会授权，董事会同意将2022年第二期股票期权激励计划（首次）行权价格由11元/股调整为10.97元/股，同意将2022年第二期股票期权激励计划（预留）行权价格由11.32元/股调整为11.29元/股。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董事会2024年2月1日