深圳市科陆电子科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人谢伟光及会计机构负责人（会计主管人员）李苑芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 45

第六节 重要事项 ...... 46

第七节 股份变动及股东情况 ...... 65

第八节 优先股相关情况 ...... 71

第九节 债券相关情况 ...... 72

第十节 财务报告 ...... 73

备查文件目录

一、载有公司负责人伏拥军先生、主管会计工作负责人谢伟光先生及会计机构负责人（会计主管人员）李苑芬女士签名并盖章的财务报表。

二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

五、备查文件备置地点：公司证券部。

释义

公司、本公司、科陆电子

证监局

股东大会

证券法

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构?适用 □不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、智能电网业务

建设新型电力系统是我国应对能源转型、气候变化、能源安全等多重挑战的战略选择。新型电力系统依托先进的智能电网技术，实现电力生产、传输、分配和使用的智能化管理。近年来，我国电力行业投资总额持续保持高位。2025年，国家电网进一步加大投资力度，全年电网投资有望首次超过6,500亿元，南方电网固定资产投资将达到1,750亿元，再创历史新高。

智能电能表作为电网中最贴近用户的设备，是低压用电侧需求体量最大的典型代表。目前，国内智能电能表采购需求主要包括电网公司的常态化电能表轮换，新增城镇、农村住宅、工业用户及新能源等安装需求，国内市场的需求量较为稳定。随着电力系统数字化升级和新型电力系统建设迭代发展，物联网化产品、高速通信设备等产品的市场渗透率正不断提升。

智能配电设备是智能电网和新型电力系统建设的重要组成部分，关系到我国电力系统的运行安全和效率。随着分布式可再生能源、充电桩、储能设施和新型负荷的接入，配电网运行面临的冲击增大，面临着前所未有的挑战和机遇。配电网更新升级以及增容扩容建设成为投资大趋势。2024年2月，国家发改委、国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》对新型能源体系下的配电网建设提出更加细分的指导要求，进一步明确配电网的发展要趋向智能化、灵活化。随着新型电力系统构建的不断推进，智能配电行业迎来良好发展机会。

从全球市场来看，电网老旧改造和新能源并网加速，推动电网建设进入新阶段。日本、美国、欧盟等发达地区渗透率水平较高，目前已将重点转向智慧城市、V2G等新兴需求。非洲、拉丁美洲等新兴市场渗透率较低，其主要发展目标是持续提升电气化率。随着巴西、印度尼西亚、哥伦比亚等国家数字电网建设要求的推进，智能化、数字化是未来主要发展方向。2024年，全球各地区均加大电网投资，全球电网景气度共振。美国能源部（DOE）启动了GRIP计划，预计在五年内投资105亿美元推动电网转型；欧盟计划投资5,840亿欧元（约合人民币4.55万亿元）升级电网，投资将以配网侧、数字化为重心，通过升级实现配网数字化，以应对可再生能源的挑战。由于不同国家或地区的技术标准存在差异，且需求驱动因素不同，全球智能电表市场呈现出较为分散的竞争格局，我国企业有望凭借成本、服务、产业链完整等竞争优势，在海外市场竞争中实现突破。

2、储能业务

在可持续发展的趋势下，中国的新能源占比将持续提升。得益于可再生能源的持续发展、新型储能政策的完善、电力系统稳定性需求的增加以及储能系统成本的下降，中国储能市场有望在未来十年继续蓬勃发展，持续领跑全球。

随着“双碳”目标的提出以及清洁能源转型的加快，我国电力市场发生了重要变化，构建全国统一的电力市场成为电力体制改革的重要方向，国家也从顶层设计强化储能的战略地位，出台政策支持储能产业的发展。2024年5月，国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》，明确了新型储能企业、虚拟电厂、分布式电源、智能微电网等新型经营主体进入电力市场的基本条件，为推动全国统一的电力市场建设提供了政策指引，为新型储能等新型市场主体提供了更广阔的发展空间。同月，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，将“十四五”新型储能装机目标提升至40GW。2024年11月，《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》发布，首次明确全国统一电力市场发展“路线图”和“时间表”。储能被定位为新型电力系统的“关键枢纽”。2025年2月，工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确储能作为新型电力系统核心调节资源的定位，并提出到2027年实现新型储能制造业全链条国际竞争优势的目标。

在政策的推动下，新型储能建设进一步加快。2024年，中国新型储能产业实现规模化发展，产业规模、项目规模、

成本效率等指标持续提升，多种技术路线在加速商业化运行。截至2024年底，我国新型储能累计装机突破7,000万千瓦，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%，首次超越抽水蓄能成为第二大灵活性调节资源。电力体制改革推动表前储能经济性向好，高收益刺激工商业储能加速放量。2024年以来，新型电力系统建设加速，风电、光伏装机量激增推动储能调峰需求，国内各地方政府顺应电力供需新形势，不断完善工商业分时电价政策。储能项目投资运营补贴、虚拟电厂发展支持政策以及分布式光伏配储要求为工商业储能市场发展创造了新的机会，新型储能在新能源大发时段消纳率超80%，有效缓解弃风弃光问题。相较于国内多数峰谷套利场景，海外工商业储能应用场景更加多样化。美国、欧洲等发达国家和地区，在能源结构转型和环保政策的推动下，工商业储能市场已相对成熟，市场规模较大；而一些新兴市场和发展中国家，由于电力基础设施建设和可再生能源应用的需求，工商业储能市场也呈现出快速增长的态势。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、主要业务

公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家重点高新技术企业。公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。

（1）智能电网业务

智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、边缘计算技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表、用电信息采集和智能配电网一二次产品和设备。

A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源、新一代柔性自动化检定线及智能仓储，主要用于电网各省级计量院和供电所，为智能电表、智能终端、智能开关分布式电源接入单元及电动汽车充电桩提供智能检定服务。

B、智能用电设备。为智能电网建设提供各种标准的智能电表、用电信息采集装置及提供AMI解决方案。

C、智能配电网一二次设备。为智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。

（2）新型电化学储能业务

公司新型电化学储能业务主要产品包括能量型储能系统、功率型储能系统、工商业储能一体机、集中式储能系统、储能双向变流器、光储一体变流器、中压变流系统、BMS电池管理系统、EMS能量管理系统。主要应用场景有：独立储能电站、火电厂联合调频、新能源配套储能、电网输配电拥堵缓解、输配电安全支撑、工商储调峰、用户侧峰谷套利、虚拟电厂现货市场套利等。

2、主要经营模式

公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提升带来的商业机会等。受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加电网公司、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；积极开拓非电网市场；通过战略合作、科技项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展，公司产品已实现从功能终端向智能化终端、从单

一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，并不断拓展应用场景，培育公司新的利润增长点。

三、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、技术创新优势

公司深耕电力行业近三十载，始终坚持自主研发创新，积累了丰富的能源互联网行业经验。公司在掌握行业核心关键技术的基础上，结合自身业务发展需要，通过持续的自主研发与合作，不断拓展产品业务的应用领域。公司多次参与行业相关技术标准的制定，深刻理解新型电力系统，是目前行业中为数不多的同时具备物联通信技术、高级量测技术、边缘计算技术、配电控制技术再到为用户提供高级量测溯源、柔性智能检定、软件管理等数字化整体解决方案的企业之一。公司海外智能电表产品获得多项国际前沿标准认证，包括ALT寿命加速认证、G3-PLC通信认证和IDIS互联互通认证，对产品形成了一整套完整的认证资质体系包括KEMA、MID、DLMS、STS、SABS、G3-PLC、IDIS等，提升产品竞争力。公司是国内较早进入储能系统集成领域的企业，多次参加行业相关技术标准的制定，在储能领域拥有深厚的技术积累和丰富的项目经验，已实现PCS、BMS、EMS、DC/DC（直流-直流变换器）和O&MS等储能系统控制核心单元全面自研自产。报告期内，公司联合国际权威认证机构T?V南德发布了“储能系统Smart Scales智能天平技术”白皮书，全面介绍公司在全链路主动均衡领域的最新研究成果，助力储能行业高质量发展。在热管理方面，公司借助美的集团的空调热管理技术，打造智能高效热管理优势，降低能耗，提升储能产品寿命。

2、品牌优势

公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“深圳知名品牌”、“国家863计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”。凭借产品创新和项目交付能力，公司先后上榜彭博新能源财经（BNEF）“2024全球储能产品及系统集成商可融资性”榜单、“Tier1全球一级储能厂商”榜单、“2024光伏逆变器和储能PCS榜单”，在业内树立了良好的品牌形象。

3、产业链与服务优势

公司在电力行业深耕多年，积累了丰富的行业经验，能够针对客户的不同需求快速响应，为客户提供高质量的解决方案。公司产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可为电力客户实现源-网-荷-储的协调控制提供产品与服务，提供完整的AMI和智能配电网系统解决方案。公司储能整站集成全生命周期服务覆盖储能系统的全价值链体系，从产品选型、容量配置、站级规划设计到整站安装运维、全栈数据监测优化和售后服务等全流程，为客户提供一站式服务。

4、股东优势

公司控股股东美的集团实力雄厚，可在研发、制造、供应链、渠道、品牌等多个方面为公司赋能。依托美的集团供应链和暖通渠道优势，公司工商业储能业务可拓展更多的客户群。在美的集团的全方位赋能下，公司聚焦主营业务，快速推进战略目标任务落地，不断完善生产体系保障产品交付，持续优化业务流程，通过精益管理助推降本增效。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，全球市场环境复杂多变，技术变革浪潮汹涌，公司积极应对挑战，聚焦主营业务，深化布局，稳中求进，通过落实各项变革措施，推动主营业务稳步发展。2024年，公司实现营业收入443,100.03万元，同比增长5.5%；归属上

市公司股东的净利润-46,390.27万元，较上年同期减亏6,470.95万元。2024年，公司主要经营管理工作如下：

1、聚焦核心资源，深耕主营业务

（1）智能电网业务

报告期内，公司围绕新型电力系统建设战略布局，不断提升产品及服务质量，加大市场拓展力度。国内市场方面，公司在巩固传统产品的市场份额基础上，积极拓展新产品应用，报告期内中标电网公司能效监测终端、智能柔性调控终端、空调柔性调控协议转换网关等产品，业务逐步向能源托管、需求侧响应等领域延伸。此外，公司着眼于低压台区治理的实际需求，创新性地提出了低压电网数据与新能源融合的综合解决方案，现正积极开展试挂验证工作。海外市场方面，公司持续进行海外本地化经营投入，加速非洲、欧洲等战略市场开拓，中标非洲市场高端电表项目，并针对欧洲市场积极进行产品定制化开发及相关资质测试和认证。

（2）储能业务

报告期内，公司以用户全生命周期经济性为关注点，在巩固原有业务的基础上，大力拓展国内外储能业务新客户、新市场。国内市场方面，公司积极开拓“五大六小”新客户，报告期内中标国家能源青海公司2024年第一批电化学储能设备采购项目，容量总规模为290MWh，该项目是公司在高海拔储能领域的又一标杆性项目。此外，公司积极推动储能在工商业用户侧的应用落地，报告期内推出0.598元/Wh的工商业储能柜，获得批量订单。海外市场方面，公司通过成立美国储能子公司及组建本地化团队，有效推进了海外市场的布局，在美洲、非洲等多个区域实现订单落地。报告期内，公司全资子公司CL Energy Storage Corporation（以下简称“科陆美国公司”）与美国某客户签订电池储能系统供应合同。根据合同，科陆美国公司将向该客户销售总计约800MWh的集装箱式电池储能系统，这将是公司新一代储能系统Aqua-C2.5的首次商用实践；科陆美国公司与智利知名企业Transelec S.A的子公司GEA TRANSMISORA SpA签署105MW/420MWh储能业务合同，该项目是公司以系统集成商身份为海外业主客户提供大规模整站系统集成方案，标志着公司在海外储能市场从设备供应商到系统集成商的角色转型取得了新的里程碑式进展。2024年，公司新签储能项目总容量约2.4GWh，交付储能项目总容量约1.4GWh。

2、持续夯实研发，专注自主创新

报告期内，公司以行业发展和客户需求为导向，加大自主研发力度，不断进行技术迭代和新产品开发，增强核心竞争力。

智能电网业务方面，公司围绕国家新型电力系统、新型能源体系建设，推动产品数字化、智能化升级，推出智慧能源单元及分布式电源接入单元检测装置、柔性自动化检定流水线等新一代产品，对边缘计算终端进行开发与迭代，开发电鸿智能量测终端，研发产品覆盖中低压配用电领域应用场景。公司0.01级CL3111三相标准电能表获得中国计量院校准证书，该电能表满足IR46国际建议、具备国际同类装置先进水平；公司研发的柔性自动化检定流水线可兼容多种类型的电能表等计量设备的检定，具有高效（秒级切换）、嵌入式可编程控制、自适应变距、智能避让、主被动避让结合、高稼动率等核心技术，极大提升了产品性能。与此同时，公司对海外市场智能电表进行全系列升级，以满足最新IEC型式标准，进一步提升产品竞争力。

储能业务方面，公司推出集装箱液冷储能系统新一代产品Aqua-C2.5，该系列产品采用全链路主动均衡、智能液冷热管理系统，实现20尺标准柜5MWh+容量，不同版本能满足用户差异化需求，产品性能、安全性以及服务等方面都较上一代产品有显著提升。在交流侧设备方面，公司研发出全新一代的5MW升压变流一体机已在国内上市，现正积极推进多个海外市场的准入认证工作。同时，公司能量管理系统在支撑电网安全稳定控制、参与电网调控、超百万数据点位监控、系统级安全防控等性能方面取得重大突破。

2024年，公司研发费用累计投入37,709.50万元，占营业收入的8.51%。2024年，公司（含控股子公司）共申请专利278项，获得专利128项；截至2024年12月31日，共申请专利2,249项，获得专利1,504项。

3、优化内部流程，多措并举向管理要效益

报告期内，公司积极调整架构，优化内部流程，制定与更新标准化制度，完善公司经营管理模式，提高经营管理效率。公司建立跨部门（研发、市场、供应链）并联开发机制，需求分析、设计验证、试产评审同步推进，缩短产品上市周期；构建标准化交付体系，通过模块化制造标准化与施工工艺标准化，以及供应链长周期物料提前备货，缩短整体交付周期；引入新材料、新工艺和智能化技术，提升产品性能与安全性；针对产品及行业变化，调整销售架构，给予各业务单元自主权，激发各业务单元活力。此外，为了更好地吸引和留住人才，公司进一步完善和改进薪酬体系，优化激励机制，通过股权激励计划等方式推动员工与公司共同成长。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

①电气产品销售量增加的主要原因：报告期内智能电网业务收入增加，其中单价较低的电能表销量大幅增加；生产量增加的主要原因：因出货需求量增加，工厂产量也随之增加；库存量增加的主要原因：部分海外客户订单要求2025年一季度准时交货，为保障及时交付，2024年末提前备货，库存有所增加。

②储能产品销售量增加的主要原因：报告期内，储能设备的营业收入小幅增加但销售量增幅较大，主要系受市场环境影响销售价格下跌；

生产量增加的主要原因：因出货需求量增加，工厂产量也随之增加；

库存量增加的主要原因：根据合同订单交付安排备货，年末时点的库存量增加。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

说明：无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少9户，具体如下：

本期不再纳入合并范围的子公司：

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

新型电力系统智能电表

高端智能电能表

新一代柔性检定流水线

电鸿智能量测终端

0.01级三相

程控功率源

锂电池储能系统运维数据分析平台

新一代锂电池液冷储能系统

新一代锂电池液冷储能系统

锂电池液冷工商业储能系统

储能智能运维平台项目

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响?适用 □不适用

公司2024年硕士学历的研发人员数量同比增加45.83%，主要因为公司持续推进人才布局，大力引入新能源行业高端研发人才等，以提升公司技术水平。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

（1）报告期内，经营活动产生的现金净流量同比增加33,806.61万元，主要系①本期海外储能合同预收款项增加；②采购支付同比减少；

（2）报告期内，投资活动产生的现金净流量同比增加41,645.79万元，主要系①本期处置南昌研发大楼、新能源车辆等长期资产回款同比增加；②本期光明智慧能源产业园项目、宜春科陆储能基地一期扩建项目、佛山储能产业园项目土地及基建投入同比减少；

（3）报告期内，筹资活动产生的现金净流量同比减少56,394.04万元，主要系①报告期末有息负债规模较上年期末减少22,474.01万元；②2023年度公司向特定对象发行人民币普通股股票，收到募集资金81,567.21万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系：

（1）2024年度公司实现净利润-49,128.31万元，其中：本期投资收益-3,215.81万元，公允价值变动收益-5,475.92万元，计提信用减值损失7,342.87万元，计提各项资产减值损失27,236.63万元，资产处置收益2,842.16万元，筹资产生利息费用12,836.71万元，汇率重估产生的汇兑损失8,820.01万元，营业成本中计提产品质量保证4,327.47万元等。上述事项均不影响经营活动产生的现金净流量；

（2）海外收入出口退税的现金流入事项不影响利润表项目；

（3）海外储能合同收到大额预收款项并计入经营活动现金流入，2024年末尚未完成交付，不影响公司实现的收入及净利润。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

金融资产

金融资产

1.交易性金融资产

（不含衍生金融资产）

2.衍生金融资产

5.其他非流动金融

资产

金融资产小计

上述合计

金融负债

其他变动的内容：无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

智慧能源产业园项目（光明产业园）

宜春科陆储能基地一期扩建项目

佛山储能产业园项目

合计

备注：1、智慧能源产业园项目（光明产业园）已于2023年5月暂估转固，截至本报告期末尚未完成竣工决算。

2、宜春科陆储能基地一期扩建项目已于2024年12月暂估转固。

3、为进一步完善公司海外战略布局，更加灵活地应对宏观经济环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化的影响，提升公司竞争力及整体抗风险能力，公司计划在印度尼西亚建设储能生产基地，整体投资按照3GWh产能规划建设。为确保产能规划更好地匹配公司业务发展需求，提升资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司拟终止佛山储能产业园项目的建设。

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

（2） 衍生品投资情况

?适用 □不适用1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

?适用 □不适用

单位：万元

外汇合约

合计

报告期实际损益情况的说明

衍生品投资资金来源

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定

涉诉情况

衍生品投资审批董事会公告披露日期

2） 报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用 ?不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

?适用 □不适用

平湖市晟鑫供应链管理有限公司、河北建清新能源汽车租赁有限公司、河北优比新能源科技有限公司等

江西钨业股份有限公司

注1：公司控股子公司深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司拟将其及其全资、控股子公司名下持有的2,150台新能源汽车（包括27个尾板）予以分批出售。截至2024年12月31日，累计1,945台新能源车（包括27个尾板）的销售合同已签署，合同约定的出售价格（含税）合计8,279.49万元，部分车辆尚未完成交割。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

EGYPTIAN SMARTMETERSCOMPANY(S.A.E)

CL Energy StorageCorporation

南昌市科陆智能电网科技有限公司

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明：无

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来的发展战略

为“锐意变革、布局未来”，公司积极响应“碳达峰碳中和”倡议，紧抓“构建以新能源为主体的新型电力系统”机遇，发挥智能电网业务和储能业务的产业协同优势，打造世界级能源服务商。

在业务拓展上，持续巩固智能电网业务的压舱石、基本盘作用，以网内业务为核心，辐射网外市场，加快推进产线智能化和数字化升级改造，全面提升交付能力；巩固公司在国内发电侧调频调峰应用的相对领先地位，大力创新发展电网侧和用户侧储能的商业化应用领域，发挥公司在储能产品集成、关键核心组件、安全管理运营等方面的自主技术沉淀优势，扎根国内、深耕美洲、拓展欧洲、布局“一带一路”市场，进一步构建全生命周期整站服务能力；持续引领储能商业化应用，为推动全球能源转型和可持续发展贡献力量。

站在新起点，公司将以战略的确定性，应对未来的不确定性，不断完善公司治理结构，创新企业机制，培育创新土壤，激发组织活力，在成为国内乃至世界一流的能源服务商的道路上迈出坚实的步伐。

（二）公司经营计划

2025年，公司将全面贯彻新发展理念，开展各项经营管理工作，聚焦产品竞争力和组织效率提升，凝心聚力，高效协同，重点做好以下工作：

1、智能电网业务将立足国内市场，紧跟国家“双碳”目标和新型电力系统建设步伐，夯实计量及高级量测的行业应用扩展，加强能源负荷调控、需求侧响应和虚拟电厂应用的探索；深耕非洲市场，加大对中东和欧洲市场的战略投入。

2、储能业务将继续以“打造世界级能源服务商”为愿景，以全球化布局、自主化研发、精益化服务为目标，积极拓展国内市场，深耕美洲、欧洲市场，开拓“一带一路”市场，联合当地知名EPC公司、开发商共同拓展新市场。

3、加强产品和技术研发投入，缩短产品开发周期，为全球能源客户提供卓越的产品和解决方案。

4、以平台创新为驱动引擎，持续深入挖掘内部潜力，坚定不移地推进标准化、平台化建设与降本增效工作向纵深发展。通过优化业务流程、整合资源平台、加强技术创新应用等手段，建立更加完善的标准化体系，通过平台化运营提高效率，降低成本，提升整体运营效益。

（三）未来面对的风险

1、行业政策风险

公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关，且易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响，未来公司可能面临国家出于宏观调控需要，导致产业政策改变以及高新技术企业税收优惠政策发生变化等风险，给公司的经营带来不利影响。

公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和行业动向，加强政策研判和市场研究，紧跟政策调整的步伐，及时调整经营策略和产品开发策略。

2、国际贸易摩擦风险

近年来，国际政治经济形势复杂多变且充满不确定性，部分国家和地区为了保护本土产业或实现特定的政治经济目标，加强关税壁垒，出台本土产能制造要求，限制海外企业进入。若未来贸易摩擦进一步加剧，可能会导致公司产品出口难度加大，成本增加。

公司将积极开拓全球市场，减少对单一市场的依赖，制定多元化竞争策略，加强海外本土化建设，提升海外运维服务能力，加强与国际权威检测认证机构的合作，以确保产品符合目标市场标准。

3、市场竞争风险

在构建以新能源为主体的新型电力系统发展趋势下，储能行业公司均在不断增加资金、技术的投入，市场竞争日趋激烈，行业洗牌危机加剧。新技术不断涌现、产品生命周期日益缩短以及客户对产品性能指标和个性化要求越来越高，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，或出现决策失误、市场开拓不力等情况，则可能面临市场份额下降等不利局面。

公司将密切跟踪行业发展动态和技术革新趋势，根据市场需求及时调整研发方向，加强项目的技术风险管理，通过产学研合作的方式，共同开展前沿技术研究和产品开发，加速科技成果转化，及时推出适应市场需求的新技术、新产品，保持公司产品及服务的竞争优势。

4、原材料价格波动风险

由于全球市场供应链受供求关系、投机炒作、市场预期、地缘政治等多重因素影响，原材料市场可能出现价格大幅波动或阶段性供求矛盾等问题，短期内可能对公司业务的利润和项目交付造成不利影响。

公司将加强原材料库存管理，合理安排库存水平，持续完善供应链管理体系，及时追踪重要原材料市场供求和价格变动，与主要供应商建立长期合作关系，保障原材料供应稳定及优化采购成本。

5、汇率波动风险

近年来，公司加大海外市场布局，产品远销非洲、美洲及亚洲等地区，境外销售主要采用美元和埃及镑定价结算。受国内外政治、经济环境变化等影响，汇率的变动存在不确定性，若未来美元和埃及镑汇率持续波动，公司可能会出现一定的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。

公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，进一步加强客户所在国家经济形势研判，优化进出口业务结构，通过开展套期保值、强化外汇形势监测分析、及时结售汇等方式，降低汇率波动对公司的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司自身情况，持续优化法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露，积极开展投资者关系管理，提升公司治理水平，促进公司健康发展。报告期内，公司治理主要情况如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了6次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行见证，所有股东大会均提供网络投票方式，为股东参会提供便利，且在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，保障了投资者的参与权；股东大会见证律师出具的《法律意见书》认为公司报告期内的6次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。报告期内，公司独立董事李建林受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年股票期权激励计划相关议案向全体股东公开征集了表决权。

2、董事与董事会

报告期内，公司召开了7次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会下设的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会均按各自职责认真研究和审议相关事项，充分发挥了专门委员会在董事及高级管理人员遴选、内外部审计工作和内部控制的监督及评估、董事及高级管理人员薪酬政策与方案的审查等方面的积极作用。报告期内，姜华方先生因工作需要辞去公司董事职务，公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举李葛丰先生为公司董事；董事会全体成员认真审议各项议案，对所议事项发表明确意见，积极出席股东大会、参与相关培训，勤勉尽责地履行各项职责。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了6次监事会，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。报告期内，全体监事在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内检查公司财务，对董事、高级管理人员履职的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，姜华方先生因工作需要辞去公司总裁职务，公司董事会按照《公司章程》等规定的程序，聘任李葛丰先生为公司总裁。报告期内，为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，更好地提高公司经营和管理水平，将经营者利益与企业的长期利益结合起来，公司修订了《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法》；为健全公司长效激励约束机制，吸引和保留优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，实现公司、股东、员工利益的一致，公司制定了《2024年股票期权激励计划》，并制定了《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》以保证激励计划的顺利推进及有序实施。

5、控股股东与公司

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，不存在利用其控制权损害公司及其他股东的合法权益或利用对公司的控制地位谋取非法利益情形。

6、利益相关者与社会责任

报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，与各方进行有效的交流和合作，积极履行社会责任，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。

7、信息披露与透明度

报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，严格依照有关法律法规、自律规则和《公司章程》的规定，真实、准确、完

整、及时、公平地披露信息。此外，公司还通过深交所互动易平台、网上业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日活动、接听投资者热线电话等多种渠道或方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。公司与监管机构保持良好沟通，及时回复有关问询，积极主动向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露规范。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况报告期内，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

1、人员独立情况：公司设有独立的人事管理部门，建立了独立的劳动、人事和工资管理体系；公司总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东或者其控制的企业担任职务。

2、资产独立情况：公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系清晰，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3、财务独立情况：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度，独立进行财务、会计活动。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东占用公司资金或干预公司资金使用的情况。

4、机构独立情况：公司建立了完善的法人治理结构，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，不存在控股股东及其关联方违反法律法规、《公司章程》和规定程序干涉公司机构设置及具体运作的情形。

5、业务独立情况：公司拥有独立的研发、采购、生产、销售体系，独立面向市场，自主经营，不依赖控股股东及其他关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2024年第一次临时股东大会

2023年年度股东大会

2024年第二次临时股东大会

2024年第三次临时股东大会

2024年第四次临时股东大会

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

徐腊平

李葛丰

吴德海

职帅

姜齐荣

李文赢

张树宏

谢伟光

姜华方

合计

注1：2024年4月25日，公司董事会聘任李葛丰先生为公司总裁；被聘任为公司总裁时，李葛丰先生通过信用证券账户持有公司12万股股票；在2024年任职期间，李葛丰先生持股情况未发生变动。报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否2024年4月19日，姜华方先生因工作需要辞去公司第九届董事会董事、总裁职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委员职务，辞去上述职务后，姜华方先生不在公司担任任何职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事

伏拥军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年7月至2012年7月，任美的集团制冷家电集团压缩机事业部副总裁兼研发中心主任；2012年7月至2016年12月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016年12月至2017年7月，任美的集团环境电器事业部总经理；2017年7月至2024年10月，任美的集团工业技术事业群（原机电事业部）总裁；2021年9月17日至今担任美的集团副总裁；2023年7月13日至今担任美的集团董事；现任公司董事长。徐腊平，男，1978年出生，中国国籍，暨南大学应用经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市远致投资有限公司高级经理、副部长，曾主导过多个重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，深圳赛格股份有限公司董事，深圳市天健(集团)股份有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长，深圳市赛格集团有限公司董事，深圳深爱半导体股份有限公司董事，深圳市企业服务集团有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，深圳市兆驰股份有限公司副董事长，深圳市远致科技投资有限公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事，深圳资本国际有限公司董事，深圳市融资租赁（集团）有限公司董事长，国联人寿保险股份有限公司董事。李葛丰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年加入美的集团，曾任楼宇科技事业部研发中心多联机设计室经理、内销用户服务中心部长、内销经营部总监，重庆美的通用制冷设备有限公司总经理。现任公司董事、总裁。

吴德海，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年加入美的集团，曾任冰箱事业部财务经理、厨房电器事业部财务经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监。现任公司董事，美的集团工业技术事业群财经总监。

张铭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部高级经理，深圳市能源集团有限公司董事。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，雅昌文化（集团）有限公司董事，深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事，深圳市能源集团有限公司总经理，深圳市环水投资集团有限公司监事，深圳南山热电股份有限公司监事等。

职帅，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年加入美的集团，曾任美的集团总裁办总监。现任公司董事，美的集团工业技术事业群营运与人力资源总监。

谢东明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。现任公司独立董事，天津财经大学会计学院教师、教授、博士生导师，天津市园林规划设计研究总院有限公司董事、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事、中环洁集团股份有限公司独立董事。

姜齐荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1992年7月于清华大学电机系本科毕业，获工学学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。曾任石家庄科林电气股份有限公司、北京殷图网联科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事，北京市九州风神科技股份有限公司独立董事。

李建林，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。曾任中科院电工所副研究员、副组长，中国电力科学研究院储能所科室主任。现任公司独立董事，北方工业大学教授、博导。

（2）监事

李文赢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市中南实业股份有限公司部门经理，深圳市通产集团有限公司部门经理，深圳市资本运营集团有限公司投资发展部部长，深圳市能源集团有限公司、武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司董事。现任公司监事会主席，深圳市亿鑫投资有限公司董事，深圳市远致创业投资有限公司董事。林婕萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年加入美的集团，历任家用空调事业部电子公司财务负责人、家用空调事业部财经预算管理经理。现任公司监事，美的集团工业技术事业群财经核算与税务管理经理。张树宏，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任兰州电机集团有限责任公司工程师、设计室主任，2003年加入公司，曾任公司研发工程师、深圳市科陆变频器有限公司结构部及中试部经理。现任公司职工代表监事，公共关系高级主管。

（3）高级管理人员

李葛丰，总裁，简历同上。

谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团股份有限公司生活电器事业部财务部长等职务。现任公司财务总监。

黄幼平，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限公司独立董事，安徽富印新材料股份有限公司独立董事。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

徐腊平

张铭

职帅

谢东明

姜齐荣

李建林

李文赢

林婕萍

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序：人力资源负责草拟董事、监事、高级管理人员薪酬方案，董事及高级管理人员薪酬方案提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审批通过后实施，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审批通过后实施；监事薪酬方案经监事会同意并提交股东大会审批通过后实施。报告期内公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据：

1、在公司担任日常具体管理职务的董事，根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不额外领取董事职务报酬。在公司担任其他职务的董事的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会同意及股东大会批准。不在公司担任其他职务的非独立董事均不在公司领取报酬。经公司第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴为每年12万元（含税），除领取津贴外，独立董事不享受其他福利待遇。

2、在公司担任日常具体管理职务的监事，根据其在公司的任职岗位参照公司薪酬绩效管理制度领取相应报酬，不额外领取监事职务报酬；不在公司担任其他职务的监事均不在公司领取报酬。

3、公司高级管理人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖金构成。其中，基本年薪按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效年薪、专项奖金按照《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法（2024年3月）》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会批准。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

北京合康新能科技股份有限公司

谢伟光

黄幼平

在其他单位任职情况的说明

备注：1、2024年4月19日，姜华方辞去公司董事、总裁职务；2024年4月25日，李葛丰被聘任为公司总裁。

2、上述为2024年担任董事、监事、高级管理人员期间从公司获得的税前报酬总额。其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，忠实、勤勉履行职责，对公司的内部控制建设、公司治理、重大经营决策等事项提出了相关意见，促进提高公司规范运作和科学决策水平，推动公司持续、健康、稳定发展。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

审计委员会

提名委员会

薪酬与考核委员会

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

为吸引、激励和保留优秀人才，公司制定了匹配业务发展的薪酬策略，构建了相对完善的薪酬绩效制度体系，充分考虑了内部公平性、激励性和外部竞争力。公司基于岗位价值和个人业绩贡献，确定员工基薪水平，同时实行以价值贡献为导向的激励政策，根据团队和个人的工作业绩确定浮动奖金。报告期内，公司设立研发项目专项奖励及制造体系精益改善奖励，并调整了销售端激励机制，引导资源向关键岗位与高绩效团队倾斜，激发员工的工作活力与创造动力。为健全公司长效激励约束机制，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，实现公司、股东、员工利益的一致，公司推出了2024年股票期权激励计划。

3、培训计划

在全球化竞争背景下，公司始终将人才梯队建设作为战略支撑的重点工程。2024年，公司通过构建多维培养体系，以“精准赋能、系统培育”为原则，持续推进人才发展与企业战略的同频共振。在管理层赋能方面，公司推出“聚能计划—科陆领导力发展训练营”，整合内外部资源，打造管理认知升级、实战沙盘推演、跨部门协作模拟等系统化培养课程。针对新任管理干部，“扶上马、送一程”尤为重要，公司围绕干部培养目标，匹配学、习、融、评四条主线，分步实施，学与习紧密结合，有效提升管理干部的管理技能，助力角色转换。在新生代人才培养方面，公司制定了毕业生三年培养计划，构建“通用技能赋能-导师带教体系-项目/岗位实践”三维培养架构，提高应届生的知识技能储备，提升岗位匹配度，为公司各业务板块人才补充与储备打下了良好基础。同时，公司积极与高校联动，成立校企合作工作站，共同培养人才。对于研发、产品、营销、制造等方面的核心骨干人员，公司围绕IPD体系、能源营销、智能制造等前沿领域，开展有针对性的能力提升培训，同步梳理专业序列发展通道，与激励机制一起，推拉结合，有效助推核心骨干人员的成长，保障各梯队人才的厚度，有效地支撑业务的发展。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

为进一步完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，公司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2023—2025年）股东回报规划，并经公司第八届董事会第二十八次会议、2022年年度股东大会审议通过。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 ?不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用

1、股权激励

公司2024年12月13日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议、第九届监事会第十一次（临时）会议及2024年12月30日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司﹤2024年股票期权激励计划（草案）﹥及其摘要的议案》等有关议案，同意公司2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）。本次激励计划拟授予激励对象的股票期权所涉及的标的股票总数为5,312万股，占本次激励计划草案公告日公司股本总额的3.20%；其中，首次授予4,250万份，占本次激励计划草案公告日公司股本总额的2.56%，占本次激励计划拟授予股票期权总数的80.01%；预留1,062万份，占本次激励计划草案公告日公司股本总额的0.64%，占本次激励计划拟授予股票期权总数的19.99%；本次激励计划首次授予激励对象为124人。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年股票期权激励计划（草案）》等文件。

公司2025年1月14日召开的第九届董事会第十四次（临时）会议、第九届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，同意对本次激励计划的首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次激励计划的首次授予激励对象为123人，首次授予股票期权的总数由4,250万份调整为4,150万份，同时同意以2025年1月14日为首次授予日，向以上符合条件的123名激励对象授予4,150万份股票期权。具体内容详见公司2025年1月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2025004）、《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2025005）。

2025年1月27日，公司完成本次激励计划首次授予登记工作，具体内容详见公司2025年2月5日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2025008）。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

详见本节之“五 董事、监事和高级管理人员情况”的相关内容。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制管理体系，公司持续优化内部控制体系并有效运行，保障公司和全体股东的利益。报告期内，公司结合战略目

标，对组织架构进行优化，合并相关职能部门，促进业务流程高效执行，提升整体运营效率；公司进一步加强预算管理，严格把控各项成本支出，合理配置资源，提高资金使用效益；同时，公司积极推动企业文化建设，将合规理念融入日常工作中，增强员工的风险意识与责任意识，营造了良好的企业内控氛围。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，全文详见2025年3月22日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

详见公司于2025年03月22日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

行上述承诺，并承担相应的法律责任。资产重组时所作承诺

首次公开发行或再融资时所

作承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺

3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给公司或相关各方造

成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行

如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

1、重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则解释第17号》

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会【2023】21号），对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，自2024年1月1日起执行。根据上述会计准则解释的相关规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（2）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），该规定适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定

财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释第18号”），该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。解释第18号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自2024年度起执行该规定的主要影响如下：

单位：元

2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

3、重大会计差错更正

本报告期未发生重大会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少9户，具体如下：

本期不再纳入合并范围的子公司：

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

?是 □否是否在审计期间改聘会计师事务所

□是 ?否

更换会计师事务所是否履行审批程序?是 □否对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2024年4月11日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2024年度审计机构。2024年5月10日，中国证券监督管理委员会江苏监管局向大华所下达了行政处罚决定书，责令其暂停从事证券服务业务6个月。鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司经营发展及对审计服务的需要，公司拟变更会计师事务所。公司已就该事项与大华所进行了沟通说明，其已明确知悉本次变更事项并确认无异议。经履行选聘程序后，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。上述变更会计师事务所事项已经公司董事会审计委员会2024年第五次会议、第九届董事会第十二次（临时）会议、第九届监事会第十次（临时）会议及2024年第四次临时股东大会审议通过。聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，审计费用200万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用60万元。

华泰联合证券有限责任公司为公司2024年股票期权激励计划事项出具了独立财务顾问报告。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

广东科陆顺新机电设备安装有限公司（以下简称“科陆顺新机电”）与新疆建工集团建设工程有限责任公司西北分公司（以下简称“新疆建工西北分公司”）、新疆建工集团建设工程

深圳市中电绿源纯电动汽车运营有限公司（以下简称“中电绿源”）与东风特专（深圳）新能源汽车销售服务有限公司（以下简称“东风特专”）、东风特汽（十堰）专用车有限公司（以下简称“东风十堰”）、东风特种汽车有限公司、湖北雷雨新能源汽车投资有限公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司买卖合同纠纷

深圳市国龙建筑装饰工程有限公司（以下简称“国龙建筑”）与公司建设施工合同纠纷

29日；以工程款200万元为基数，自2022年11月30日起计算至款项付清之日止；以156.74万元为基数，自2020年10月21日起计算至款项付清之日止）。2、驳回原告的其他诉讼请求。深圳市国龙建筑装饰工程有限公司上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判支持国龙建筑全部诉请；2、本案诉讼费全部由公司承担。

深圳市国龙建筑装饰工程有限公司与公司建设施工合同纠纷

深能合和电力（河源）有限公司与公司建设工程合同纠纷

的违约金补偿、建设期预期保底收益金额补偿合计3,316.12万元；2、公司应当在本判决生效之日起十日内立即拆除、搬离其为《深能合和电力（河源）有限公司一期2*600MW机组新建储能调频项目合同》项目的运营安装、建设、施工的所有设备及附属设施，向原告深能合和电力（河源）有限公司归还提供的场地、水接口、电接口，并恢复原状；3、驳回原告深能合和电力（河源）有限公司的其他诉讼请求。已支付完成，结案。

上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司（以下简称“罗宾升”）与公司货运合同纠纷

公司与段小广、中投广聚(北京)新能源投资有限公司、安徽汇川电子科技有限公司、百年金海科技有限公司执行异议之诉

深圳市科陆驱动技术有限公司与山西

中国南海工程有限公司（以下简称“南海工程”）与公司建设工程合同纠纷

其他重要诉讼事项汇总

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

美的集团股份有限公司及其下属子公司

深圳市车电网络有限公司

深圳市车电网络有限公司

深圳市资本运营集团有限公司

美的集团股份有限公司及其下属子公司

合计

大额销货退回的详细情况

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应付关联方债务

备注：2023年5月，公司与美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务的融资利率为4.5%，2024年1月利率下调至

3.95%，2024年5月利率再次下调至3.65%。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

2024 年度，公司及下属子公司通过美的集团财务有限公司累计开具商业汇票66,000.00万元（商业汇票每日最高余额不超过33,000.00万元），保证金比例10%。截至2024年末，上述商业汇票已结清。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展保理业务暨关联交易的议案》，公司拟与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，公司将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保；公司拟与美的保理合作供应链反向保理业务，公司光明智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能源产业园项目工程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，公司向美的保理承诺到期支付相关款项，同时将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保。重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明

公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于对外出租部分资产的议案》，同意公司将坐落于深圳市光明区科陆智慧能源产业园（工业区）5B栋4-30层整租给深圳市光明新城产业投资发展有限公司，租赁期限14年零7个月，租金（含税）合计13,485.60万元，具体内容详见公司2024年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外出租部分资产的公告》（公告编号：

2024059）。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

江西科能储能电池系统有限公司

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

公司对子公司的担保情况

宜春市科陆储能技术有限公司

CL Energy StorageCorporation

宜春市科陆储能技术有限公司

CL Energy StorageCorporation

深圳市科陆智慧工业有限公司

科陆国际技术有限公司

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

子公司对子公司的担保情况

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

苏州科陆东自电气有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

广东省顺德开关厂有限公司

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）

公司担保总额（即前三大项的合计）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

其中：

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F）

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）

采用复合方式担保的具体情况说明：无

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、有关基金投资事项

2015年-2016年，公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司累计出资1,400万元投资西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙），目前持有其1.247%股权。截至2024年12月31日，西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙）累计对外投资63家企业，深圳前海科陆能源金融服务有限公司通过分红累计回收资金1,276.77万元。

为发展储能业务，公司作为有限合伙人与深能上银绿色能源（深圳）有限公司、深圳能源集团股份有限公司发起设立了“深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深能上银基金”）。深能上银基金拟募集资金规模为人民币2,600万元，其中公司拟认缴出资不超过人民币1,980万元，占深能上银基金总规模的比例不超过76.15%。截至2024年12月31日，深能上银基金各合伙人已完成实缴出资，深能上银基金已完成中国证券投资基金业协会私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，深能上银基金已向深圳市深能致诚科技有限公司增资2,540万元，取得深圳市深能致诚科技有限公司99.61%股权。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中：境内法人持股

境内自然人持股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称

深圳市资本运营集团有限公司

胡宏伟

潘美红

山西证券股份有限公司

曾哲奇

郭伟

林金坤

香港中央结算有限公司

翁少霞

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

前10名股东中存在回购专户的特别说明

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称

深圳市资本运营集团有限公司

美的集团股份有限公司

胡宏伟

潘美红

山西证券股份有限公司

曾哲奇

林金坤

香港中央结算有限公司

翁少霞

甘晓娟

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字[2025]第ZI10042号深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称科陆电子）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于科陆电子，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

四、其他信息

科陆电子管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科陆电子2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估科陆电子的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科陆电子的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科陆电子持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致科陆电子不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就科陆电子中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：郑荣富（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：邓艳红

中国?上海 2025年3月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年12月31日

单位：元

法定代表人：伏拥军 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：李苑芬

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元