证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025010
深圳市科陆电子科技股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知已于2025年3月10日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2025年3月20日在公司行政会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，其中，董事吴德海先生、职帅先生及独立董事姜齐荣先生、李建林先生以通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；
《2024年度董事会工作报告》详见公司2024年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”章节。
公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生分别向董事会提交了《2024年度述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。此外，谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。《独立董事述职报告》、《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2024年度总裁工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》；
2024年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。公司全体董事和高级管理人员对公司2024年年度报告做出了保证公司2024年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。《2024年年度报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025012）刊登在2025年3月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）的审计结果编制2024年度财务决算，报告如下：
2024年度，公司实现营业收入443,100.03万元，较上年同期增长5.50%；实现营业利润-45,208.29万元，较上年同期减少18.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-46,390.27万元，较上年同期增长12.24%；基本每股收益为-0.2793元/股，加权平均净资产收益率为-64.44%。截至2024年12月31日，公司总资产为760,474.28万元，归属于上市公司股东的净资产为49,919.46万元，经营活动产生的现金流量净额81,236.82万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市科陆电子科技股份有限公司审计报告》（信会师报字【2025】第ZI10042号）确认，2024年度母公司实现净利润-253,222,810.34元，加上年初未分配利润-2,196,242,505.65元，可供母公司股东分配的利润为-2,449,465,315.99元。
根据《公司章程》等的相关规定，公司2024年度的利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2025013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
华泰联合证券有限责任公司出具了《关于深圳市科陆电子科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市科陆电子科技股份有限公司二〇二四年内部控制审计报告》，具体内容详见2025年3月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》；
所有董事均回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：
2025014）。
八、审议通过了《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》；
《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2025年3月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十、审议了《关于购买董监高责任险的议案》；
所有董事均回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025017）。
十一、审议通过了《关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》；
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于对美的集团财务有限公司的风险持续评估报告》具体内容详见2025年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》；本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025018）。
关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于终止投建生产基地并注销项目公司的议案》；
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于终止投建生产基地并注销项目公司的公告》（公告编号：2025020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2025021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》；本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见2025年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025022）。
关联董事伏拥军先生、吴德海先生、职帅先生对该议案回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十七、审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2025年4月14日（星期一）在公司行政会议室召开公司2024年年度股东大会。
《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025023）详见2025年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会二〇二五年三月二十一日