公告编号：2025-017证券代码：400197 证券简称：天润3 主办券商：财信证券

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月5日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：湖南省岳阳市兴长石化大厦 6 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长周晖

6.召开情况合法合规性说明：

经公司第十三届董事会第四次会议审议通过，决定召开2024年年度股东会会议，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数340,060,089股，占公司有表决权股份总数的22.51%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监列席会议。湖南云程锦律师事务所杨铁、黄凯荣律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数340,060,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事长周晖代表董事会汇报 2024年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数340,060,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

对公司《2024年度监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-017普通股同意股数340,060,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2024年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-79,922,773.83元，截至2024年12月31日，可供股东分配的利润为-3,438,434,036.14元。因此，本期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数340,060,089股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南云程锦律师事务所

（二）律师姓名：杨铁、黄凯荣

（三）结论性意见

公司2024年年度股东会会议的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2024年年度股东会会议决议；

2、湖南云程锦律师事务所出具的法律意见书。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会2025年6月9日