威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次会议于2023年7月1日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年7月4日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。

公司关于前期会计差错更正是基于公司实际经营情况，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，同意本次会计差错更正事项并对公司2020年度财务报表和2021年度财务报表进行部分更正。

具体内容详见2023年7月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、第七届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事对第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年7月5日