证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-019
威海广泰空港设备股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议于2023年3月29日以电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2023年4月8日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，现场参会董事8人，独立董事焦兴旺委托独立董事李永奇出席。
4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度总经理工作报告》。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度董事会工作报告》。
《2022年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》。
年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的公司年报摘要公告（公告编号：2023-021）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度财务决算报告》。《2022年度财务决算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务预算报告》。
《2023年度财务预算报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度利润分配预案》。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。
《2022年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年度内部控制规则落实自查表》。
《2022年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2022年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2022年的薪酬总额为862.44万元（包括已离任董事、监事、高管）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
出于谨慎原则，董事李光太、李文轩、郭少平、李永奇、李耀忠、焦兴旺、李勤、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东大会审议。
10、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。
董事李光太、李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案回避表决。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易公告》（公告编号：
2023-023）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会
议相关事项的意见》。本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-026）。
独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
14、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。
董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东担保的公告》（公告编号：2023-027）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
15、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。
董事李光太、李文轩、郭少平、于洪林对本议案回避表决。具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东财务资助的公告》（公告编号：2023-028）。
独立董事发表了同意的事前认可及独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
16、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。
具体内容详见2023年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-030）。
独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年度股东大会上进行述职。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年4月11日