威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次会议于2022年1月19日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年1月24日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021年-2025年）》。

基于公司目前的经营状况、市场环境及发展趋势等情况，公司董事会同意战略委员会提交的《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021年-2025年）》。

具体内容详见2022年1月25日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司战略规划（2021年-2025年）》。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年1月25日