威海广泰空港设备股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告

一、对外投资概述

1、基本情况

为充分利用产业协同，拓展公司产业布局，威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）在威海设立全资子公司威海广泰航空产业有限公司（以下简称“广泰航空”），主要从事军用高端大型无人机及工业级应急消防救援无人机的研制开发。注册资本为5,000万元，公司出资5,000万元，占注册资本的100%。

2、审议情况

根据《公司章程》及《公司重大投资决策制度》的相关规定，本次对外投资事项签署的审批权限在管理委员会审批权限范围内，本次投资无需提交董事会、股东大会审议。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：威海广泰航空产业有限公司。

2、注册资本：5,000万元人民币，出资方式：货币。

3、经营范围：智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；电子元器件制造；工业设计服务；高性能纤维及复合材料制造；玩具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路机动车辆生产。

4、持股比例

三、投资协议的主要内容

本次投资为公司对外投资成立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

广泰航空将主要从事军用高端大型无人机及工业级应急救援无人机的研制开发。应急救援无人机与消防救援装备产业协同发展，采用新型混合动力系统，实现大载重、长航时、安全性高的功能，重点解决高层救援、森林灭火、物资急运等消防难题，救援方式由二维拓展至三维，是应急救援手段的重要补充，填补国内相关机型的空白，更好地发挥救援行动的关键作用，为保障人民生命财产安全保驾护航。

2、存在的风险

本次投资是从公司战略出发所做的决策，但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制，健全新设公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设公司业务的顺利开展。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立子公司，是从公司实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。充分利用产业协同的优势，拓展了公司无人机板块的产业布局，为无人机板块发展壮大提供了强大的产品支撑，符合公司长期发展战略规划。

资金来源于公司自有资金，本次投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生积极影响。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年10月28日