威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次会议于2021年7月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2021年7月13日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
按照市场监管总局制定印发的《经营范围登记规范表述目录》，要求对公司经营范围表述条目进行全国统一标准、统一内容，同意公司修改经营范围和注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体修改内容详见《<公司章程>修改对照表》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在德国设立全资子公司的议案》。
为了推动实施公司国际化战略，积极拓展欧洲市场，提升公司产品在国际市场竞争能力，公司拟以自有资金在德国投资设立全资子公司——广泰德国有限公司（以主管部门核准的名称为准），负责公司产品在德国及欧洲地区的销售与维修，
以及公司欧洲市场的开拓与发展，注册资本25万欧元，公司出资25万欧元，占注册资本的100%。具体内容详见2021年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-047）。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会同意于2021年7月30日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。
具体内容详见2021年7月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-046）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2021年7月14日
附件：《公司章程》修改对照表
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币381,827,504元。 | 第六条 公司注册资本为人民币534,558,505元。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：机场设备、港口设备、机载设备、船舶设备特种设备及配套产品的开发、设计、生产、销售、维修及相关服务、技术培训、技术咨询、检测、安装和租赁；机场工程承包和施工，医用气体设备工程安装，建筑机电安装；专用汽车、挂车、改装车的开发、设计、生产、销售及相关服务、技术培训、技术咨询、检测和维修；医疗器械的生产、经营；公路养护设备、环保车辆和设备，汽车、汽车底盘及零配件、通讯设备、金属结构、空调设备、灯光设备、电子产品、机电设备、仪器仪表、建筑装饰材料、高 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：特种设备制造；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；通用航空服务；特种设备设计；货物进出口；第三类医疗器械经营；电气安装服务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：消防技术服务；机动车修理和维护；气体、液体分离及纯净设备销售；机动车改装服务；照明器具销售；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器制造；汽 |
| 低压配电柜的研发、销售、服务；消防器材、安全技术防范产品、社会公共安全设备及器材的销售、服务、技术培训、技术咨询；金属包装容器、罐体的研发、设计、生产、销售、服务；柴油（闭环闪点≤60℃）、煤油、汽油的不带有储存设施的经营（禁止储存）；油田设备及零部件的研发、生产、加工、销售、服务；无人驾驶航空器（民用航空器除外）的生产；无人驾驶航空器及其配套设备的开发、销售、技术咨询、技术服务，无人驾驶航空器的测绘、喷洒、检测、巡视服务；机械设备租赁；自有房地产经营活动；物业管理；空气分离设备、空气净化设备、制氧设备的开发、生产、销售、安装和维修；备案范围内的进出口业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 车新车销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租；金属制品研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；专用设备修理；电机及其控制系统研发；金属包装容器及材料制造；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；机械设备租赁；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品修理；金属制品销售；集装箱制造；集装箱销售；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；成品油仓储（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 第十九条 公司股份总数为381,827,504股，公司的股本结构为：普通股381,827,504股。 | 第十九条 公司股份总数为534,558,505股，公司的股本结构为：普通股534,558,505股。 |
注：具体以工商登记为准。