威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十八次会议于2021年5月17日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2021年5月20日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年12月10日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2021年5月20日为预留授予日，向48名激励对象授予127.892万股预留部分限制性股票。

具体内容详见2021年5月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年5月21日