威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第二十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十七次会议于2021年4月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2021年4月17日下午13:30在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议由监事会主席刘海涛主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的

公司年报摘要公告（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年公司实现营业收入2,964,983,883.49元，同比增长16.21%，归属母公司所有者的净利润382,858,952.10元，同比增长15.42%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度利润分配预案》。

经认真核查，监事会认为公司拟定的2020年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-031）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经过认真核查《2020年度内部控制自我评价报告》、及《2020年度内部控制规则落实自查表》内容，查阅公司的内控制度，认为：

（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

（3）公司《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结

比较全面。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2020年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2020年的薪酬总额为680.99万元（包括已离任董事、监事、高管）。本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2021年日常关联交易协议的议案》。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-027）。

监事会认为公司与山东广大航空地面服务股份有限公司签署2021年度日常关联交易协议，有利于降低空港地面设备的售后服务成本、提高服务效率和质量，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2021年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2021-029）。

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响。因此，同意公司按照变更后的会计政策执行。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十七次会议决议；

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2021年4月20日