威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议于2021年1月7日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2021年1月11日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》。

鉴于公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的共计2万股限制性股票。根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行了调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由130名变更为128名，首次授予的限制性股票数量由550万股变更为548万股，预留部分由125.892万股变更为127.892万股。除此之外，本次授予的激励对象及其所获授限制性股票的数量与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的一致。

董事于洪林、李勤对本议案进行了回避表决。

独立董事发表独立意见认为：

经核查，公司本次调整2020年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量进行相应的调整。具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-009）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2021年为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，在确保不影响公司日常生产经营的情况下，并且在确保操作合法合规的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过2019年度经审计净资产50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买理财产品的总金额不超过2019年度经审计净资产50%，期限自本次董事会审议通过之日起一年以内。同时，拟授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

同意公司在2019年使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品，累计金额为25.51亿元。同意公司在2020年使用闲置自有资金购买结构性存款或其它理财产品，累计金额为25.26亿元。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

独立董事发表独立意见认为：

公司目前货款回收情况良好，经营业绩稳定增长，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自由资金购买结构性存款或其它理财产品有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜。

具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-010）。

3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，董事会决定于2021年2月2日下午14：30在公司三楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见2021年1月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-011）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年1月12日