威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二十四次会议于2020年12月28日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2020年12月31日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于产品销售的关联交易的议案》。

经过认真核查，监事会认为本次产品销售关联交易能够增加公司的经营业绩，关联交易协议决策程序合法，协议定价按照招投标市场价格，公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

具体内容详见2021年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2021-002）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2021年1月4日