证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2021-002

威海广泰空港设备股份有限公司关于产品销售的关联交易的公告

一、关联交易概述

1．威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”、“威海广泰”）拟向广泰航空装备（天津）有限公司销售静变电源装置产品，金额合计1,657万元。2．本次交易对方广泰航空装备（天津）有限公司为公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业（以下简称“广泰投资”）控制的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。3．该议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事李光太、郭少平、李文轩、李勤、于洪林回避表决，独立董事予以事前认可并发表了独立意见。根据深交所《股票上市规则》规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。4．本次交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1．基本信息

关联方名称：广泰航空装备（天津）有限公司

企业性质：有限责任公司(法人独资)

注册地：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4、10-707

法定代表人：张东亮

注册资本：1,000万元人民币

主营业务：一般项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；航空运营支持服务；

海洋工程装备销售；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；电气设备销售；电气信号设备装置销售；电气机械设备销售；机械设备销售；电工器材销售；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；环境应急技术装备销售；泵及真空设备销售；消防器材销售；消防技术服务；安防设备销售；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；新能源原动设备销售；终端测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；办公设备销售；通讯设备销售；通信设备销售；广播影视设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；建筑工程用机械销售；五金产品零售；金属材料销售；光缆销售；超导材料销售；增材制造装备销售；建筑装饰材料销售；金属链条及其他金属制品销售；配电开关控制设备销售；智能输配电及控制设备销售；货物进出口；技术进出口；水产品批发；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：各类工程建设活动；雷电防护装置检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

主要股东和实际控制人如下图：

2．经营情况广泰航空装备（天津）有限公司成立于2020年7月，截至2020年11月30日，未经审计的营业收入为425.05万元，净利润为24.27万元，总资产为34.09万元，净资产为24.27万元。

3．关联关系广泰航空装备（天津）有限公司为公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业控制的企业，为公司的关联法人。

4、广泰航空装备（天津）有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为公司生产的立式和移动400HZ静变电源产品，共计126台，金额合计为1,657万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价依据为市场招投标价格。

五、关联交易协议的主要内容

1．成交金额：1,657万元

2、交货方式、地点：以买方通知为准

3、支付方式：合同签订后首付款为合同总金额的30%；货物运抵现场后支付合同金额的40%；安装完成并验收合格后支付合同金额的25%；质保期届满后支付合同金额的5%。

4、质量保证：合同项下货物的质量保证期为货物验收合格后24个月。

5、培训：设备到达用户现场后，公司派培训人员到用户现场对设备操作人员免费培训。

六、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易能够增加公司空港设备业务销售业绩。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

八、独立董事事前认可和独立意见

经认真核查，独立董事认为本次关联交易为公司日常生产经营有关的关联交易，交易定价遵循市场化原则，有助于提高公司经营效益，符合其实际经营情况，不存在利益

输送，因此对本次关联交易予以事前认可，同意提交董事会审议，并发表如下独立意见：

1、本次关联交易为公司正常经营，能够提升公司业绩，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

2、本次关联交易已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事李光太先生、郭少平先生、李文轩先生、李勤先生、于洪林先生对关联交易议案回避表决。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议

2、第六届监事会第二十四次会议决议

3、独立董事关于产品销售的关联交易事项的事前认可和独立意见

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2021年1月4日