威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二次会议于2020年12月10日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2020年12月14日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2020年12月14日为首次授予日，授予130名激励对象550万股限制性股票。

董事李勤、于洪林对本议案进行了回避表决。

具体内容详见2020年12月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年12月15日