证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2020-059

威海广泰空港设备股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

根据公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司决定于2020年12月10日下午14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。2020年11月20日公司第六届董事会第二十一次会议，以9票同意决议召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：2020年12月10日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2020年12月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年12月7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）议案名称

1. 审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2. 审议《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

4. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

5. 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；

6. 逐项审议《关于修订公司制度的议案》；

6.1 《股东大会议事规则》

6.2 《董事会议事规则》

6.3 《独立董事工作细则》

6.4 《关联交易决策制度》

6.5 《对外担保管理制度》

6.6 《重大投资决策制度》

6.7 《对外提供财务资助管理办法》

6.8 《募集资金管理制度》

7. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

（二）披露情况

1、上述议案1、2、3、4、6、7已经公司第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，详细内容请参见公司2020年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-056、2020-057）。

2、上述议案5已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请参见公司2020年10月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-050）

（三）特别说明：

1、上述第1、2、3、5项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

2、上述第1、2、3、4项议案为特别表决事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、上述第6项议案需逐项表决。

4、为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事李文峰先生就上述第1、2、3项议案，向公司全体股东征集本次股东大会的投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2020年11月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年12月3日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

2、登记时间：2020年12月8日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

4、会议联系方式：

会议联系人：鞠衍巍

电话号码：0631-3953335

传真号码：0631-3953348

电子邮箱：002111@guangtai.com.cn

地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

邮编：264200相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年11月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年12月10日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月10日上午9:15，结束时间为2020年12月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书

授权委托书

威海广泰空港设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

1、委托人名称：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码：

委托人股东账号：

2、受托人姓名：

受托人身份证号码：

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

注：委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权，在相应的空格内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖章）：

年 月 日