威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届监事会第二十一次会议于2020年10月24日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2020年10月28日上午10:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席尚羽主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，经监事会认真审核，认为《2020年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年第三季度报告全文及正文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），第三季度报告正文详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司公告（公告编号：2020-052）。

2、会议以0票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

本次公司购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力，履行职责。此事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事尚羽、郝绍银、王庆东对本议案进行了回避表决。公司全体监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。本议案尚需提交股东大会审议通过。具体内容详见2020年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-054）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2020年10月29日