证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2020-019

威海广泰空港设备股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于2020年4月8日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2020年4月18日下午13:30在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3、会议由监事会主席任伟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席任伟主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告及其摘要》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2019年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2020-020）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现营业收入2,551,437,384.89元，同比增长16.65%，归属母公司所有者的净利润331,698,794.49元，同比增长41.26%。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现的净利润282,562,512.24元，按照《公司章程》规定，提取法定盈余公积28,256,251.22元，加年初未分配利润729,148,136.82元，减已付2018年度普通股股利133,639,487.98元，期末未分配利润为849,814,909.86元。

公司2019年度利润分配预案为：以扣除回购股份6,758,920股的股本375,068,584股为基数每10股派现金2.7元（含税），不以资本公积金转增股本，将截止到2019年末滚存的未分配利润暂用于公司滚动发展，现金分红金额为101,268,517.68元。公司在报告期已经使用36,967,619.39元回购股份，按照规定计入其他方式的现金分红，因此本次利润分配合计人民币138,236,137.07元。

提示：在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制

自我评价报告》。《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经过认真核查报告及《内部控制规则落实自查表》内容，查阅公司的内控制度，认为：

（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

（3）公司《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

根据公司绩效考核机制核算，公司2019年度支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为631.47万元（包括已离任董事、监事、高管）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署2020年日常关联交易协议的议案》。

具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-021）。

监事会认为公司与山东广大航空地面服务股份有限公司签署2020年度日常关联交易协议，有利于降低空港地面设备的售后服务成本、提高服务效率和质量，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》。

具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受控股股东担保的关联交易公告》

（公告编号：2020-022）。监事会认为公司控股股东和实际控制人为公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）向银行和其他金融机构融资授信提供连带责任担保，是为了支持公司的经营发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交股东大会审议通过。10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于接受财务资助的关联交易公告》（公告编号：2020-023）。监事会认为本关联交易体现了控股股东及关联方对上市公司的支持，保障了公司战略发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2020-024）。

监事会认为本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，财务状况良好，担保风险可控。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

12、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见2020年4月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2020-026）。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

三、备查文件

1、第六届监事会第十七次会议决议；

2、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2020年4月21日