威海广泰空港设备股份有限公司威海广泰空港设备股份有限公司独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表事前认可及独立意见如下：

一、对2019年度对外担保情况和资金占用情况的专项说明的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，对公司2019年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：

1、公司年度审计机构按规定对公司与控股股东及其他关联方的资金往来情况出具专项说明及汇总表。我们未发现不一致情况，对该事项无异议。报告期内，不存在控股股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。截止报告期末，大股东子公司广泰空港国际融资租赁有限公司因购买公司产品经营性占用公司资金813万元。

截止报告期末，子公司主要因已宣告尚未分配的股利原因非经营性占用资金13,748.33万元，具体如下：全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司因已宣告未分配的股利占用9,874.44万元；北京中卓时代消防装备科技有限公司因已宣告未分配的股利占用3,265.89万元；合营公司深圳市机场空港设备维修有限公司已宣告未分配的股利占用50万元；全资子公司北京广泰联合商贸有限公司因借款占用公司资金558万元。

2、担保具体情况如下表（单位：万元）：

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3、截至2019年12月31日止，上市公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为160万元，占经审计归属于上市公司股东净资产的比例为0.05%。

4、截至2019年12月31日止，上市公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为22,810万元，占经审计归属于上市公司股东净资产的比例为7.81%。

5、截至2019年12月31日止，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

6、前述对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他相关规定履行了必要的审议程序。

7、公司建立了完善的对外担保风险控制制度，并严格执行。

8、公司充分揭示了对外担保存在的风险。

9、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、对2019年度利润分配预案的独立意见

公司拟定的2019年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。

三、对《2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经过认真阅读《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，认为：

1、公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，也符

威海广泰空港设备股份有限公司合公司当前生产经营实际情况需要。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

3、公司的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较客观全面，认同该报告。

四、对2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见

经认真核查，公司2019年度能够严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

五、对签署2020年日常关联交易协议的事前认可与独立意见

事前认可意见：我们提前审核了公司2020年日常关联交易的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

独立意见：公司为向客户提供专业、优质、便捷的售后服务，与关联方山东广大航空地面服务股份有限公司签署日常的关联交易协议。该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要，交易事项符合市场原则，交易定价合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。董事会对该关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

六、对接受控股股东担保的事前认可与独立意见

事前认可：我们事前审核了公司接受控股股东担保事项的材料，同意该事项提交公司董事会审议。

独立意见：公司控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、实际控制人李光太先生为公司（含纳入公司合并报表范围的控股子公司）向金融机构申请的总额不超过37亿元的综合授信、融资等业务提供担保，是为了支持公司的发展向银行提供的增信支持，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

七、对接受控股股东财务资助的事前认可与独立意见

事前认可意见：我们事前审核了公司接受控股股东财务资助事项的材料，同

威海广泰空港设备股份有限公司意将该事项提交公司董事会审议。独立意见：本次关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，有利于公司发展，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对此议案的表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。

八、对合并报表范围内母子公司担保的独立意见

本次公司与全资子公司之间提供担保，能够提升被担保公司融资能力，改善财务状况，满足资金需求，保障生产经营稳定。本次担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司及子公司提升信用水平，进一步提升公司整体融资能力，促进经营业绩提升，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件等相关规定。因此，同意本次公司与全资子公司之间提供担保，并将该事项提交公司股东大会审议。

九、对续聘2020年度审计机构的事前认可与独立意见

事前认可意见：经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，能够以公允、客观的态度进行独立审计，切实履行了《业务约定书》所规定的责任与义务，表现出了较高的业务水平和职业道德，同意提交公司董事会审议。

独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有符合《证券法》从事证券业务相关审计资格，能够公允、客观、独立的完成公司审计任务，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构将有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构。

十、对会计政策变更的独立意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文）

威海广泰空港设备股份有限公司（此页无正文，为威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十七次会议独立董事对相关事项的独立意见的签字页。）

独立董事签名：

姚焕然 李文峰 李永奇

威海广泰空港设备股份有限公司

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