威海广泰空港设备股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司 (以下简称“公司”) 第六届董事会第十六次会议于2020年3月22日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2020年3月25日以通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。

中卓时代发展速度快，经营情况良好，财务状况稳定，完全有能力偿还到期债务，为了支持中卓时代的进一步发展，董事会同意公司为中卓时代银行授信业务提供2.5亿元的连带责任担保额度，其中向北京银行授信业务提供1.5亿元担保额度，向兴业银行顺义支行授信业务提供1亿元担保额度。担保期限自董事会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，在授信额度内可循环使用。上述担保事项不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。不存在反担保情况。

具体内容详见2020年3月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-017）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2020年3月26日