天康生物股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次（临时）会议通知于2025年7月25日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于2025年8月1日（星期五）上午11：00分以通讯表决方式召开，应到会董事7人，实到会董事7人。公司部分监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>并取消监事会、监事的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会、监事的公告》<公告编号：2025-041>及《天康生物股份有限公司章程》）

同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的更名后的《股东会议事规则》）

同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

天康生物

（三）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《董事会议事规则》）同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于对公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》；（详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于对2025年度融资担保额度进行预计的公告》<公告编号：2025-042>）

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过本议案。

同意该项议案的票数为7票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

（五）审议并通过公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》；（议案内容详见刊登于2025年8月2日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《天康生物股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》<公告编号：2025-043>）

同意该项议案的票数为7票；反对票0票；弃权票0票；

二、备查文件

1、第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、第八届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

2025年8月2日