证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2025-005

浙江网盛生意宝股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2025年4月16日以书面形式发出会议通知，于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》。

二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本报告需提交公司2024年度股东大会审议。

公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年

度财务决算报告》。

2024年度，公司实现营业总收入565,224,215.27元，较2023年度上升28.25%，实现营业利润-52,426,297.94元，较上年同期下降262.32%，归属于上市公司股东的净利润-22,793,175.63元，较上年同期下降219.33%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-41,781,358.59元，较上年同期下降714.69%；总资产1,512,749,562.36元，较上年期末下降8.15%；归属于上市公司股东的所有者权益900,620,903.31元，归属于上市公司股东的每股净资产3.56元，加权平均净资产收益率为-2.48%，基本每股收益-0.09元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2024年度实现净利润39,294,383.07元，加年初未分配利润236,056,914.52元，可供分配的利润275,351,297.59元。 按母公司2024年净利润提取10%的法定公积金3,929,438.31元，按照2023年度利润分配方案派发现金红利12,636,000.00元，剩余可用于股东分配的利润为258,785,859.28元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为258,785,859.28元。公司拟定的2024年度利润分配方案为：以2024年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余246,149,859.28元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2025年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议2025年

第二次会议决议》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年年度报告及摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。本议案需提交公司2024年度股东大会审议。公司《2024年年度报告》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》刊登在2025年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2025年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-012）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年度内部控制的自我评价报告》，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2025年5月19日（星期一）在浙江省杭州市滨江区立业路788号网盛大厦35楼公司会议室召开公司2024年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-010）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2025年4月29日的《证券时报》上。

九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2025年4月29日的《证券时报》上刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2025年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2025年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2025-014）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

十二、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。关联董事孙德良先生、傅智勇先生、吕钢先生、童茂荣先生、於伟东先生和寿邹先生对该议案回避表决。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2025年4月29日的《证券时报》上刊登的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议》。

特此公告。

浙江网盛生意宝股份有限公司

董 事 会二○二五年四月二十九日