证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2021-028
国脉科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2021年5月14日（星期五）下午2:00开始。
网络投票时间为：2021年5月14日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月14日上午9:15至下午3:00。
2、现场会议召开地点：福建省福州市江滨东大道116号公司一楼会议室
3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和委托代理人共8人，代表股份数量为556,146,946股，占公司有表决权股份总数的55.2007%，其中：出席现场会议的股东和委托代理人共6人，代表股份数量为552,687,606股，占公司有表决权股份总数的
54.8573%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份数量为3,459,340股，占公司有表决权股份总数的0.3434%。其中参与投票的中小投资者股东2人，代表股份数量为3,459,340股，占公司有表决权股份总数的0.3434%。
本次会议由董事会召集，董事长主持，公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东以现场投票与网络投票的方式审议通过如下议案：
（一） 审议通过了《2020年度董事会工作报告》
表决结果：同意556,049,646股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权89,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,362,040股，占出席会议中小股东所持股份的97.1873％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权89,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5959％。
（二） 审议通过了《2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意556,049,646股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权89,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,362,040股，占出席会议中小股东所持股份的97.1873％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权89,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5959％。
（三） 审议通过了《2020年年度报告及摘要》
表决结果：同意556,049,646股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权89,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0162％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,362,040股，占出席会议中小股东所持股份的97.1873％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权89,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5959％。
（四） 审议通过了《2020年度利润分配预案》
表决结果：同意556,139,446股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：同意3,451,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五） 审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》表决结果：同意554,545,292股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.7120％；反对1,601,654股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.2880％；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意1,857,686股，占出席会议中小股东所持股份的53.7006％；反对1,601,654股，占出席会议中小股东所持股份的
46.2994％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六） 审议通过了《关于接受关联方财务资助的议案》
表决结果：同意5,616,440股，占出席会议的有效表决权股份总数的
98.3728％；反对86,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的1.5203％；弃权6,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.1069％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,366,440股，占出席会议中小股东所持股份的97.3145％；反对86,800股，占出席会议中小股东所持股份的
2.5092％；弃权6,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1763％。
关联股东陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生、福建国脉集团有限公司回避了表决。
（七） 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意556,139,446股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,451,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了《拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意556,049,646股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9825％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权89,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0162％。其中，同意3,362,040股，占出席会议中小股东所持股份的97.1873％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权89,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.5959％。
（九）审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》表决结果：同意556,139,446股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9987％；反对7,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意3,451,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.7832％；反对7,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.2168％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次大会经国浩律师（上海）事务所孙立、唐敏律师见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2020年度股东大会决议；
（二）国浩律师（上海）事务所出具的关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会2021年5月15日