根据深交所相关文件精神，公司董事会组织相关人员编制了公司董事会关于公司2024年度证券投资情况的专项说明。具体如下：
一、证券投资概述
经公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资与衍生品交易的议案》，同意公司及控股子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）8亿元人民币的自有资金进行证券投资与理财，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度内资金可以滚动使用，有效期内任一时点用于证券投资金额的余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过8亿元人民币。
二、报告期内，公司证券投资情况
1、报告期，公司证券投资的组合情况
报告期，公司持有投资品种为股票、基金、国债逆回购和资管计划等，未直接进行衍生品投资。公司将严控投资风险，努力提高资金的使用效率和投资回报。
报告期，公司证券投资情况如下：
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 01810 | 小米集团-W | 44,653,768.71 | 公允价值计量 | 66,779,856.00 | 59,399,482.09 | 0.00 | 41,894,936.89 | 81,048,431.07 | 107,235,315.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 其他 | 204001 | GC001 | 43,707,000.00 | 公允价值计量 | 120,249,000.00 | 0.00 | 18,942,360,000.00 | 19,020,462,258.80 | 1,407,627.82 | 43,707,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 00700 | 腾讯控股 | 32,962,275.91 | 公允价值计量 | 26,206,266.24 | 12,166,375.21 | 0.00 | 938,709.59 | 12,543,533.88 | 37,509,754.65 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 00817 | 中国金茂 | 17,974,817.91 | 公允价值计量 | 6,236,703.00 | 2,279,595.06 | 9,831,379.74 | 2,946,199.16 | 1,890,018.67 | 14,676,685.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 03690 | 美团－Ｗ | 8,111,580.05 | 公允价值计量 | 6,229,388.37 | 5,542,930.99 | 498,170.71 | 907,276.76 | 5,526,577.20 | 11,346,595.52 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 基金 | 513120 | 港股创新药ETF | 11,914,883.54 | 公允价值计量 | 8,665,500.00 | -869,023.98 | 3,151,023.98 | 0.00 | -869,470.33 | 10,947,500.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 基金 | 956066 | 国君私客尊享FOF1068(勤辰启航1号) | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | 7,072,000.00 | -23,000.00 | 0.00 | 0.00 | -23,000.00 | 7,049,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 01030 | 新城发展 | 7,188,468.43 | 公允价值计量 | 0.00 | -331,436.43 | 7,452,653.47 | 275,595.28 | -329,895.73 | 6,857,032.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 其他 | 131810 | Ｒ-001 | 3,896,000.00 | 公允价值计量 | 3,985,000.00 | 0.00 | 187,863,000.00 | 187,967,654.86 | 14,580.79 | 3,896,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 基金 | 001937 | 兴银现金增利 | 500,021.96 | 公允价值计量 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 21.96 | 500,021.96 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 119,372.26 | -- | 53,843,367.00 | 2,467,174.25 | 0.00 | 4,345,628,881.77 | 4,404,763,287.69 | 5,222,099.32 | 103,300.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 181,028,188.77 | -- | 299,267,080.61 | 80,632,097.19 | 0.00 | 23,497,285,109.67 | 23,660,155,919.03 | 106,430,524.65 | 243,828,204.93 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2024年04月20日 | ||||||||||||
注：为了提高资金使用效率，公司将证券账户内暂未使用的资金购买国债逆回购，上表中数据为累计使用金额，余额均控制在审批额度内。
三、证券投资内控管理情况
按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等投资决策内控制度，严格把控证券投资的风险。2024年度，公司严格按照《证券投资与衍生品交易管理制度》相关规定进
行证券投资，未发现有违反相关制度的行为。
公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务。通过适度的证券投资，可以提高公司的资金使用效率，增加投资收益，争取为公司和股东谋取更好的投资回报。
特此说明。
国脉科技股份有限公司董事会2025年4月25日