新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于2023年4月24日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2023年4月25日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2023年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《新海宜科技集团股份有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-063）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-066）。

关联董事张亦斌回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2023年4月26日