证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2023-053
新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2023年4月21日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2023年4月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由董事长张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：
一、审议通过《2022年度总裁工作报告》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
公司独立董事李荣林、张雷、冯培向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《2022年年度报告及摘要》
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《2022年度内部控制的自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过《2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
六、审议通过《2022年度利润分配预案》
公司独立董事对此方案发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于2023年度公司申请授信额度的议案》
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事张亦斌、叶建彪对本议案回避表决。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东应回避表决，本议案需以特别决议表决通过。
表决结果：5赞成票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
关联董事张亦斌、叶建彪回避表决。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《董事会关于2022年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
十二、审议通过《董事会关于2022年内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项说明》
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》
公司董事薪酬方案为：公司非独立董事除领取兼职岗位的薪酬外，不再另外领取董事薪酬，各位独立董事在任期内每年领取10万元（含税）津贴。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关内容。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于召开公司2022年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
十五、审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》规定的第一个解锁期业绩考核指标无法成就，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
本议案关联董事叶建彪已回避表决。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划的第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划授予的【16】名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票【124.45】万股。本次回购注销完成后，公司总股本、注册资本将发生变动。公司股份总数由【137466.9616】万股变更为【137342.5116】万股，注册资本由人民币【137466.9616】万变更为人民币【137342.5116】万。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2023年4月25日