新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2023年4月4日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2023年4月7日以通讯方式召开，应出席董事七人，实际出席董事七人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司财务总监的议案》

《关于聘任公司财务总监的议案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2023-040的公告内容。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2023年4月8日