新海宜科技集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会第四次会议于 2025年 7 月 29 日审议并通过。

任命张华先生为公司董事，任职期限至第九届董事会届满止，本次任免尚需提交2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于董事刘建先生辞任，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任命张华先生为公司第九届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历（如适用）

张华先生，1984 年 10 月 出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2010年3月至2025年7月苏州赛腾精密电子股份有限公司任工程师、高级工程师，现拟任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公告编号：2025-044公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程等规定，有利于公司的发展。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年7月29日