公告编号：2025-045证券代码：400209 证券简称：新海宜 3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州工业园区泾茂路168 号新海宜科技园公司A 栋一楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案》具体详见与本公告同日披露的《董事任命公告》。

（二）审议《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案》

具体详见与本公告同日披露的《新海宜第九届董事会第四次会议决议公告》。

（三）审议《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。

议具体详见于本公告同日披露的《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《审计委员会工作细则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办 理登记；

4、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身 份证 原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件。

（二）登记时间：2025 年 8 月 14 日 13：30-14：30

（三）登记地点：苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议

室。

四、其他

（一）会议联系方式：0512-67606666

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

《公司第九届董事会第四次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

授权委托书

新海宜科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人） 出席 2025 年 8 月 14 日召开的贵公司 2025 年第三次临时股东会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ √ ”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。