证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月29日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新海宜会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：刘振

6.会议列席人员：总裁张志立先生

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张华先生为第九届董事会董事的议案 》

1.议案内容：

事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会聘任律师事务所的议案 》

1.议案内容：

鉴于公司经营管理与风险防控需要，现提请股东会授权董事会聘请律师事务所，基于公司目前未完成印章、营业执照等资料交接的情况、常年法律顾问、对外诉讼等事项，提请股东会授权第九届董事会董事长代表公司与律师事务所签订法律服务合同。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案 》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，更好的促进规范运作，结合公司实际情况，拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》及相关制度进行部分修订。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案 》

1.议案内容：

拟于2025年8 月14日14时30分在苏州市苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A 栋一楼会议室召开公司2025年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意3票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年7月29日