新海宜科技集团股份有限公司关于第九届董事会第二次会议决议公告及高级管理人员任命公告的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新海宜科技集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。由于公司工作人员疏忽，公司未能及时披露相关情况，经主办券商督导，现补充披露。公司今后将严格按照《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，加强信息披露工作的管理，提升公司规范化运作水平，确保公司信息披露的准确性和及时性。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意！特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年7月21日