公告编号：2025-037证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月9日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新海宜会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：刘振

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。董事杨亮因请假缺席，委托董事刘振代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

九届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任张雷先生、蒋进奎先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会同意聘任刘振先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意4票；反对1票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年7月21日