公告编号：2025-034证券代码：400209证券简称：新海宜3主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月3日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新海宜科技集团股份有限公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票□电子通讯投票

√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马玲芝女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共218人，持有表决权的股份总数776,578,788股，占公司有表决权股份总数的56.4920%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共210人，持有表决权的股份总数682,713,766股，占公司有表决权股份总数的49.6638%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于董事会换届选举的议案》，《关于监事会换届选举的议案》。

2. 关于选举董事的议案表决结果

3. 关于选举监事的议案表决结果

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：鲍金桥、陈家伟

（三）结论性意见

律师认为：新海宜本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案，其表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会议决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

五、备查文件

1、《新海宜科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

2、《安徽承义律师事务所法律意见书》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年7月4日