公告编号：2025-031证券代码：400209 证券简称：新海宜3 主办券商：兴业证券

新海宜科技集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年6月17日审议并通过：

提名马玲芝女士为公司董事，任职期限三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,634,842股，占公司股本的0.9191%，不是失信联合惩戒对象。

提名马崇基先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份66,900股，占公司股本的0.0049%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵珏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份270,000股，占公司股本的0.0196%，不是失信联合惩戒对象。

提名周继锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份84,000股，占公司股本的0.0061%，不是失信联合惩戒对象。

提名周厚波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐俊芳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-031提名杨亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份156,399,700股，占公司股本的11.3773%，不是失信联合惩戒对象。提名黄飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份31,840,254股，占公司股本的2.3162%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘振先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份23,600股，占公司股本的0.0017%，不是失信联合惩戒对象。提名刘建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,007,000股，占公司股本的0.2915%，不是失信联合惩戒对象。公司第九届董事会由五名非独立董事组成，不设独立董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。

（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于2025年6月17日审议并通过：

提名鹿飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏海涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2025年第二次临时 股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2025年6月17日审议并通过：

公告编号：2025-031选举潘金忠先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025年6月17日起生效。

上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历（如适用）

公告编号：2025-031

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次属正常换届选举，符合公司治理需求，不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《新海宜科技集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议》

《新海宜科技集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议》

《新海宜科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

新海宜科技集团股份有限公司

董事会2025年6月18日