山东鲁阳节能材料股份有限公司关于子公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨

投资建设8万吨陶瓷纤维毯项目的公告

一、投资项目概述

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2021年8月29日审议通过了《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》，为了扩大公司陶瓷纤维棉毯产品市场占有率，公司全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司（以下简称“内蒙古鲁阳”）拟投资建设年产12万吨陶瓷纤维毯项目，本项目分期分批建设。公司第十届董事会第八次会议审议批准了项目第一期4万吨产能建设。2023年3月份，项目第一期4万吨产能已完成建设并投产。

公司第十届董事会第十九次会议于2023年4月27日召开，会议审议通过了《关于子公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨投资建设8万吨陶瓷纤维毯项目的议案》，董事会批准内蒙古鲁阳投资建设年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨年产8万吨陶瓷纤维毯项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资项目无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体情况

项目由内蒙古鲁阳节能材料有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下：

1、成立时间：2008年12月11日

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、注册资本：21,000万元

4、法定代表人：鹿超

5、住所：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区金山大道南

6、经营范围：陶瓷基复合材料、陶瓷纤维系列产品的生产、销售；煤矸石的加工、销售；许可范围内的进出口业务；防腐保温工程设计、窑炉工程施工（凭资质证书经营）；包装材料、金属构件加工、销售。

7、股权结构：公司持有内蒙古鲁阳100%股权。

8、统一社会信用代码：911501006834034305

9、是否为失信被执行人：否

三、投资项目基本情况

1、项目名称：内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨8万吨陶瓷纤维毯项目

2、项目建设地点：内蒙古鲁阳厂区

3、项目建设内容：拟建设8条万吨陶瓷纤维毯生产线及相关配套设施和厂房，设计年产能8万吨。本项目经董事会审议批准后开始实施生产厂房的建设，生产线设备选型方案需向董事会报备。

4、项目投资金额：项目投资预计1.15亿元，项目资金来源于公司自筹资金。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的

为满足公司市场开发的需要，扩大公司陶瓷纤维棉毯产品的市场占有率，提升公司的市场竞争地位，内蒙古鲁阳投资建设年产12万吨陶瓷纤维毯项目二期暨年产8万吨陶瓷纤维毯项目。

（二）可能存在的风险

1、项目建设风险

影响项目建设的因素较多，项目建设过程中工程进度与管理、设备供应及采购、外部环境等可能发生不利变化，存在项目建设期延长或无法实施的风险。

2、市场风险

项目发展可能受到行业政策、环境污染政策调整、市场竞争和需求变化、产品价格波动等因素影响，对本项目实施及项目经济效益的实现产生不确定性影响。

（三）对公司的影响

本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，新增产能释放后，有利于提高公司产品市场占有率，有利于提升公司盈利能力和行业地位，符合公司发展战略和全体股东的利益。

（四）本项目自公司第十届董事会第十九次会议审议通过后实施。

公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日