中材科技股份有限公司

2024年年度报告

2025年3月

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄再满、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人（会计主管人员）朱蓬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

风险因素请详见本报告第三节第十一部分内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,678,123,584为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 33

第五节 环境和社会责任 ...... 49

第六节 重要事项 ...... 55

第七节 股份变动及股东情况 ...... 67

第八节 优先股相关情况 ...... 74

第九节 债券相关情况 ...... 75

第十节 财务报告 ...... 79

备查文件目录

1、载有公司法定代表人黄再满先生、公司财务总监高岭先生及会计机构负责人朱蓬女士签名并盖章的会计报表。

2、载有中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师郝国敏、杜娟签名并盖章的公司2024年度审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、备查文件备置地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层，公司证券部。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

2024年经营亮点

坚持发挥科技创新、产业引领作用推进公司高质量发展行稳致远

因时因势锚定发展目标，锻造经营韧性

? 全年营收240亿元，归属于上市公司股东净利润9亿元? 玻纤纱及制品销量136万吨，市占率居全球第二? 风电叶片销量24GW，同比增长10.9%，市占率居全球第一? 锂电池隔膜销量19亿平米，涂覆产品销量提升30%，占比提升6%? 储氢气瓶销量1.2万只，市占率和公告数持续保持国内第一

大力推动创新驱动发展，增强内生动力

? 第二代低介电玻纤实现量产和国产替代? 成功下线全球最长叶片GW147、可回收环氧树脂风电叶片? 建成芳纶示范线填补国内对位芳纶涂覆隔膜空白；超薄超高强度5μm基膜实现量产? 70MPa III型140L大容积储氢瓶成功装备我国首款氢动力列车，70MPa IV型储氢瓶生产线实现量产? 布局低空经济等新兴产业，高强玻璃纤维、航空精细织物实现无人直升机应用，翼梢小翼、雷达罩完成无人机装机

提升绿色低碳发展水平，践行央企担当? 新增国家级绿色工厂4家，累计20家，构建全产业链低碳竞争力? 9家企业、20余种产品开展碳足迹认证，万元产值综合能耗、碳排放同比分别下降4%、9%? 光伏发电总装机容量达63.4MW，绿色能源占比提高1.5个百分点，减少二氧化碳排放量超13万吨

深挖潜能实施精益管理，赋能降本增效

? 玻璃纤维全年同口径降本2.24亿元，废丝综合利用率连续3年达100%? 风电叶片百米级产品效率提升，生产周期同比缩短44%，单模产出能力增长76%

? 锂电池隔膜基膜单位生产成本同比下降11.3%

持续推进国际化战略落地，加快海外布局

? 玻璃纤维产品覆盖80+国/地，完善并拓展北美、欧洲直销网络，海外收入占比提升? 巴西叶片基地实现批量交付，筹备海外第二工厂? 锂电池隔膜覆盖全球前五大客户， 推进海外工厂布局

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求报告期内，公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道、秉持“做优玻纤、做强叶片、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展玻璃纤维及制品、风电叶片、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。

（一）玻璃纤维

玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，下游应用广泛并持续不断扩展新的应用领域。玻璃纤维具有轻质高强、绝缘性好、耐热性强、耐腐蚀性好等特性，其优异的产品性能及可设计性决定其可广泛应用于交通运输、建材、家电、环保、管道/储罐等各领域。近年来，随着绿色低碳、人工智能等产业的发展，为玻璃纤维打开了更加广阔的应用领域，玻璃纤维已成为新能源、电子电器、人工智能等领域不可或缺的基础材料。玻璃纤维对传统材料具有替代性，一方面，技术、管理水平的提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性，长期以来保持增长之势。

2024年，我国经济在海外需求疲软，国内需求不振，房地产市场持续低迷的背景下，向为以拉动内需为首的新消费、新能源等高质量增长模式转变。第十四届全国人民代表大会《政府工作报告》中提出推进现代化产业体系建设，包括加快发展新质生产力、实施制造业重点产业链高质量发展行动等，为产业指明方向。国务院在2024年8月29日发布的《中国能源转型》白皮书更是为风电、光伏、储能、电池、电动汽车等新能源产业提供了政策扶持。玻璃纤维行业在这一年也表现出积极态势，根据《中国玻璃纤维及制品行业2024年度发展报告》，我国玻璃纤维纱总产量达到756万吨，继续保持增长。面对高质量发展的要求，行业骨干企业积极开展产能调控和产品结构优化。自二季度起，玻璃纤维行业下游应用领域需求在政策扶持下稳步回升，其中风电、汽车、家电需求保持稳健增长。

从行业发展趋势看，玻璃纤维行业需求不断增加，高端化、智能化、绿色化成为必然发展方向，具备行业领先技术、优势产品结构、优异品质和服务的综合性玻璃纤维企业将会更胜一筹。国家对新能源产业和新能源装备制造业（特别是新能源汽车、光伏、风电、新型储能、锂电等产业）加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求；航空航天、新能源汽车、高端电子设备等领域对更高性能产品的需求迫切；新兴市场（如光伏、海上风电、人工智能等）带来新的利润增长点。需求规模的扩大伴随着下游市场不断细分，供需情况分化，进入门槛低的市场供需比加大，传统玻璃纤维产品优势逐渐下降；高端产品市场需求持续增长，供需局面健康，具备价格优势和利润空间。借助大数据、人工智能、物联网等先进技术，玻璃纤维企业打造集自动化生产、智能化管理、信息化决策于一体的智能工厂，实现智能化制造数字转型，提高生产效率、产品质量和生产安全性。在绿色发展的政策指引下，玻璃纤维企业不断探索研究原料属性绿色、工程设计绿色、制造过程绿色，实现清洁生产、废弃物回收利用、资源循环再生，构建完善的循环经济体系。

从竞争格局来看，全球玻璃纤维市场已形成寡头竞争格局，行业市场集中度高，存在较高的技术、资金和政策壁垒。目前，全球市场前六大玻璃纤维企业合计产能超过70%，国内市场前三大玻璃纤维企业合计产能超过60%。中小玻璃纤维产能增加主要集中在传统、通用型产品；头部企业则利用各自规模、成本或研发优势，在不同细分领域形成了差异化定位格局。

泰山玻纤作为集研发、制造、销售、服务于一体的全球领先的玻璃纤维企业，始终围绕“产业高端化、产品多样化、市场国际化”发展战略，技术研发和产品结构优势明显，新产品技术储备充足，玻璃纤维产业链延伸的战略定位清晰，是国内最具竞争力的综合性玻璃纤维企业之一。

（二）风电叶片

2024年，在“双碳”目标的总体框架下，我国风电行业展现出积极向上的发展态势。根据国家能源局全国电力工业统计数据，截至2024年底，我国风电累计装机容量约5.21亿千瓦，同比增长18.0%；2024年全年新增风电装机79.34GW，同比增长4.5%，这一趋势预计将在2025年得到延续。国内风电行业竞争激烈，风电招标价格、风机价格持续下探，行业内企业的盈利能力承压，为寻求盈利改善点，中国企业出海活跃度提高，根据海关总署数据，2024年，我国风力发电机组出口增长71.9%。

数据来源：国家能源局政策层面，多部委相继推出了一系列有利于风电行业持续健康发展的政策措施：3月22日，国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，意见要求能源结构持续优化，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上；3月25日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知，释放能源转型新动能；5月29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，将加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地，合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用等；10月30日，国家发展改革委、工业和信息化部等六部门对外发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，提出要全面提升可再生能源供给能力，加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，推动海上风电集群化开发。

长期来看，全球风电行业在碳中和目标驱动下持续增长，风电叶片作为风电机组的核心部件，行业未来具备长期成长空间。全球风电装机预计将继续保持规模化发展，新增装机潜力巨大，中国、欧洲为主力市场，北美市场受政策影响可能存在不确定性，非洲及中东、亚太（除中国）及南美区域成为新兴市场。中国市场预计将持续增长，受益于风电项目经济性优势的凸显和供需格局的持续改善，预计陆上风电装机规模有望迎来放量；同时，随着沿海省份项目审批逐步落地，海上风电也有望将迎来明显增量。

技术方面，随着风电机组大型化与性价比要求的提升，风电叶片技术正朝着长度增加、风能转化效率提升及轻量化方向加速发展。在设计技术方面，重点关注高性能翼型开发、数字化设计仿真以及设计标准优化研究；在材料技术方面，侧重开发高性价比环保材料，如国产碳纤维、PET泡沫芯材及环保涂料等，探索叶片可回收技术；在制造技术方面，依托叶片设计的模块化与标准化，驱动装备自动化与智能化的升级，推进叶片制造少人化，提高制造效率及精度；在检测技术方面，结合视觉识别及AI等技术的发展，向无损检测、智能识别及在线监控等方向发展。通过新一轮技术创新，将进一步发展新质生产力，驱动风电行业的高质量发展。

中材叶片作为行业龙头，在设计开发、制造能力、质量控制、工厂布局和供应链协同等方面具有核心竞争优势。通过技术迭代、数字赋能和绿色转型，推动传统工厂焕发活力。引入AI视觉检测系统，缺陷识别准确率提升，减少重大缺陷的发生。新产品开发及严格的过程管控、综合成本优势力占据国内高端市场；通过建设新产能和定制化开发策略，积极拓展海外市场，进一步扩大市场份额并提升品牌形象。在保持龙头地位的同时，以解决行业痛点问题为抓手，持续推动技术创新和工程实践，引领行业发展。

（三）锂电池隔膜

锂离子电池隔膜是锂电池的核心材料之一，广泛应用于新能源汽车、消费类电子产品、储能等领域，随着新能源汽车及储能电池行业的快速发展，锂电池隔膜的市场需求大幅度提升。根据EVTank数据，2024年，全球锂电池出货量1,545GWh，同比增长28.5%；其中中国锂电池出货量1,215GWh，同比增长37%，较2023年增速高2.6个百分点，在全球锂离子电池总体出货量的占比达到78.6%，出货量占比继续提升，预计至2025年，全球锂电池出货量将达到1,900GWh；到2030年，这一数字将进一步增长至5,127GWh。

数据来源：EVTank新能源汽车是锂电池最大消费终端，新能源汽车行业在政策驱动、需求爆发和技术迭代下保持高速增长。EVTank数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1,824万辆，同比增长24.4%。其中，中国为新能源汽车销售最大的市场，购置税减免、以旧换新补贴延续等政策持续刺激需求，叠加各类车型不断升级出新及车价降低，国内新能源汽车行业继续保持高增速。中汽协数据显示，2024年中国新能源汽车产销量分别达1,289万辆和1,287万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.7%，新能源汽车渗透率达到40.9%，较2023年提高9.3个百分点。EVTank预计2025年全球新能源汽车销量将达到2,240万辆，其中中国将达到1,650万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4,405万辆。

数据来源：EVTank

储能领域是锂电池大规模应用的另一个方向，应用场景包括储能电站、风场调频、太阳能发电存储、通信基站等。2024年，储能电池领域实现了高速增长。据EVTank统计数据，2024年，全球储能电池出货量达到370GWh，同比增长

64.9%。其中中国企业储能电池出货量为346GWh，占全球储能电池出货量的93.5%，份额较上年提升2.6个百分点。据CNESA统计数据，截至2024年底，中国电力储能累计装机达到138GW，其中，新型储能装机规模首次超过抽水蓄能，达到78GW/184GWh。2024年中国新型储能新增投运44GW/110GWh，同比增长103%／136%。政策层面，新型储能首次写入政府工作报告；《中华人民共和国能源法》颁布，规定要推进新型储能高质量发展，发挥各类储能在电力系统中的调节作用；2025年2月，工业和信息化部等八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》，明确支持锂电池技术

迭代，加快发展长寿命、高安全储能电池。在全球经济体实现碳中和目标下，结合政策扶持、技术进步等多重因素，储能电池行业发展前景广阔。

数据来源：EVTank随着新能源汽车市场和储能市场的发展，锂电池隔膜市场需求量正在快速增长，中国市场是全球锂电池隔膜供给的中流砥柱。SPIR调研数据显示，2024年全球锂电池隔膜出货量近260亿平米，同比增长26.8%，并预计2025年将达到325亿平米。EVTank《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2025年）》数据显示，2024年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长28.6%，达到228亿平米，其中湿法隔膜出货175亿平米，干法隔膜出货量53亿平米，湿法隔膜出货量占比较2023年上升3.8个百分点，干法隔膜的出货量占比有所下滑。自2023年下半年以来，国内锂电池隔膜企业大规模产能集中释放，头部企业通过扩产巩固地位，二线企业加速扩张，导致行业内产能阶段性供过于求，成本竞争与价格竞争激烈。报告期内，行业竞争进一步加剧，头部企业纷纷通过主动降价争取份额，价格战进入白热化，叠加成本降幅趋缓，行业盈利水平面临严峻挑战。从全球来看，海外锂电池隔膜企业的产能增量有限，国内锂电池隔膜企业不断提速产能扩张，同时在成本、客户覆盖、产品多样性方面具备突出优势，在保障国内需求的基础上，保持强劲出口，加快全球化供应的步伐。面对激烈的竞争环境，打造优质的客户结构及产品结构、持续的降本增效是保持核心竞争力的关键。“低成本、高能量密度、快充、长寿命、高安全”是未来锂电池行业技术发展趋势，更薄、强度更高的基膜，叠加新型涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化隔膜产品的核心要素。

中材锂膜已建成7个生产基地，形成6个10亿平米级区域布局，并正在积极推进海外投资布局前期工作，持续提升新产品开发能力、产线装备能力和产业制造能力，开发全球领先的锂电池客户，提高综合竞争能力，成为具有世界一流技术和产品的锂电池隔膜研发及制造企业。

二、报告期内公司从事的主要业务

2024年，公司销售玻璃纤维及制品136万吨，风电叶片24GW，锂电池隔膜19亿平米，储氢气瓶1.2万只；实现营业收入239.8亿元，同比下降7.4%；实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元，同比下降59.9%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.8亿元，同比下降80.5%。

（一）玻璃纤维

1、主要业务概述

公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售，在行业内具有强大的专业实力与广泛影响力。拥有超140万吨的玻璃纤维年产能，产品畅销国内，远销美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等80多个国家和地区；拥有居世界领先水平的核心自主知识产权，掌握低介电超细纱及超薄布等多种特种纤维关键制备及产业化技术。

泰山玻纤主导产品丰富多样，涵盖各类热固性、热塑性玻纤材料，电子级细纱及电子布，风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物，高频高速线路板（PCB）用低损耗（低介电）超薄玻璃布，玻璃纤维湿法毡制品，高锆耐碱玻璃纤维等，广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、建筑与基础设施、船舶与海洋、人工智能等国民经济各个领域。技术优势方面，泰山玻纤在玻璃纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平；同时还拥有高模玻纤及织物、低介电超细纱及超薄布、扁平玻纤、耐碱玻纤等特种纤维关键制备及产业化生产技术。

2、经营模式

（1）采购模式

玻璃纤维主要原材料为叶蜡石、高岭土、石英砂、石灰石、硼钙石等，主要燃料为天然气。公司实行统一采购、统一定价、统一调剂的采购模式，与资源型原材料供应商签订年度协议或参股合作的形式锁定供货价格和数量，构建了稳定的原材料保障体系，满足生产所需。

（2）销售模式

泰山玻纤主要采用直销和代理两种销售方式，国内市场的产品约90%采用直销的方式，约10%采用经销商代理的方式。销往海外的产品中约85%采用直销的方式，约15%采用代理的方式，在北美、南非设有驻外公司及机构，加强对海外市场的客户开发和直销力度。

3、经营情况讨论与分析

报告期内，面对国内外经济形势复杂多变、下游市场需求结构深度调整、行业投资热情不减等多重压力，泰山玻纤充分发挥产品种类多、质量好的比较竞争优势，全年共销售玻璃纤维及制品136万吨，与上年基本持平，产销率达

104.6%，库存较上年同期下降33.3%。受价格下降影响，全年实现销售收入77.4亿元，同比下降7.6%，归母净利润3.7亿元，同比下降63.3%。

细分产品产销量、库存等经营性指标及同比变动情况如下：

生产方面，泰山玻纤全年共产出玻璃纤维及制品130万吨。坚持效益优先，优结构，提效能。面对下游市场需求变化，强化产销协同优化产品结构，基于品种丰富、结构调整灵活优势，高质量完成多次窑炉转产，产品结构与市场需求高效匹配；有效开展“原料精细管理、窑炉操作优化、生产预警机制细化、漏板状态改善”等工作，通过多维度指标对标，强化关键指标管控，生产系统全员劳动效率同比提升，全年同口径降本2.24亿元，废丝综合利用率连续3年达100%；实施全过程质量管理，全年综合A级品率98%，保障产品品质。报告期内，太原基地按计划推进建设，一期（15万吨）于2025年2月点火投产，将为2025年带来增量产能。

销售方面，积极抢抓增长市场机遇，深耕优势产品需求，全力复价、稳价、增量。全年热塑、风电、外销市场等核心利润板块销量增速亮眼，占比全面提升。报告期内，聚焦高端市场，持续推动高附加值产品量产、扩产。扁平纤维销量同比增长88%；LFT纱销量同比增长27%，市占率继续稳居全球第一；完善并拓展北美、欧洲直销网络，海外收入占比提升1.8%；低介电系列产品市场已初具规模；开辟发展建材玻纤新赛道，成为行业首家具有地面、墙体、屋顶等建筑全场景用建材玻纤及制品制造能力的企业。

技术研发方面，培育研发创新成果，加快推进战新产业布局。泰山玻纤成为世界第三家、国内第一家第二代低介电产品批量供货的专用供应商；低膨胀纤维试制出多款低膨胀布，已通过客户验证；建成二条低介电玻纤生产线，截至目前拥有四条低介电玻纤生产线；完成高模窑炉冷修改造并点火投产；攻坚解决“卡脖子”原料替代，浸润剂自产率达67%以上；“超低介电玻璃纤维产业化攻关”成功揭榜全国建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目；特纤平台项目入选国务院国资委战新产业“百大工程”。

（二）风电叶片

1、主要业务概述

公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商，终端用户为风电场开发商。作为国内风电叶片行业领军企业，中材叶片规模化、专业化水平在国内位居行业前列，以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶片设计和技术服务，目前拥有31-147米全系列超过150款产品型号，覆盖陆上和海上各种不同风况1.0MW-20MW+机组平台，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境；拥有江苏阜宁、江西萍乡、江苏连云港等13个国内生产基地及1个位于巴西的国外生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等46个国家。

2、经营模式

（1）采购模式

风电叶片主要原材料为玻璃纤维、碳纤维等增强材料、BALSA/PET/PVC等夹芯材料和环氧树脂类基体材料等。中材叶片面对后平价时代风电行业新形势，促进实现产销一体化，生产资源配置效益最大化。对生产经营所需的主要原材料采取招标采购方式，实现综合评标，确保所选供应商在性能、品质、价格和服务等方面综合实力最优；充分利用信息化采购平台，拓源供应商，进一步提高原材料采购的议价能力，促进公司物资采购工作的协调和统一。

（2）销售模式

风电叶片下游客户为风电机组整机商，市场集中度相对较高。在销售方面重点维护大客户，同时大力开拓新市场及国际客户，深度挖掘战略客户需求，持续优化客户管理机制、提升客户服务水平。

3、经营情况讨论与分析

报告期内，中材叶片通过客户战略巩固市场地位，以技术创新驱动产品竞争力，优化国内产能并加速海外布局，同时强化管理效率和数智化能力，构建了“技术+产能+市场”三位一体的发展格局。全年销售风电叶片24GW，同比增长

10.9%，市场占有率保持全球第一；实现风电叶片产品销售收入85.7亿元，受产品价格下降影响，收入同比有所下滑。

生产经营方面，中材叶片全年产出24GW，产销平衡；持续推进供应链降本，推行精益管理举措有效落地，百米级产品效率提升，生产周期同比缩短44%，单模产出能力增长76%，在产品价格下降的背景下，实现了成本的有效降低；以客户为中心建立CRM系统，实现销售全流程线上管控，优化可视化运营平台；坚持大客户战略，深化国央企合作，大力开拓国际客户，自研适配海外高性能机组需求产品，拓展海外市场增量。

产能布局方面，优化国内产能，进一步提升连云港、酒泉、榆林等基地生产能力，保障西北及沿海地区产能供给；加速推动海外布局，巴西基地稳定运营，实现产品批量交付，积极开展全球风电重点区域调研，推进海外第二基地规划。

技术研发方面，持续加大研发投入力度，以技术创新促进发展。首支全球最长风电叶片GW147于7月在阳江基地成功下线，在叶片设计、制造及检测认证方面实现新突破；开展可回收叶片、热塑性叶片等技术研究，可回收环氧树脂风电叶片已成功下线并通过静力测试验证；持续推进机械化、自动化和智能化技术研发，风电叶片研发设计仿真平台上线运行，完成多款自动化工业机器人开发及小批量验证，持续攻克叶片大面自动辊涂等技术难题；SI122 百米级海上大型叶片产线主成型周期突破48小时，率先在行业内突破120米级制造效率瓶颈；面向“沙戈荒”需求，凭借完全独立自主设计能力，SI108系列叶片获“CCE-JEC”优秀创新产品奖，产品需求旺盛，为2025年订单提供有力支撑。

（三）锂电池隔膜

1、主营业务概述

截至报告期末，公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、湖南常德、湖南宁乡、内蒙古呼和浩特、江西萍乡、江苏南京、四川宜宾布局了生产基地，并积极推进海外工厂布局，覆盖了国内外主流锂电池客户市场；拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，与国内、国际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。

2、经营情况讨论与分析

报告期内，面对激烈的竞争环境，中材锂膜合计销售锂电池隔膜19亿平米，同比实现增长9.4%。

生产经营方面，中材锂膜聚焦战略客户，推进新客户开发，全力增量拓量，改善产品结构。报告期内，中材锂膜涂覆销量同比提升30.4%，占比同比提升6%；通过推进公司级改善专项项目，促进整体质量管理水平提升、质量成本降低，报告期内，获评CATL年度供应商质量卓越奖，客户满意度持续提升；全面推行成本管控新模式，推动全要素、全过程降本增效，基膜单位生产成本同比下降11.3%。

技术研发方面，中材锂膜加快新品开发布局，多项关键核心技术取得阶段性进展。报告期内，中材锂膜超薄超高强度5μm基膜实现量产；建成芳纶示范线，填补国内对位芳纶涂覆隔膜空白；建成投产4*100米湿法双向同步拉伸生产线及高速大幅宽国产双面涂覆生产线；完成半固态锂电池隔膜配方开发及上机试验；完成低温热关断涂层隔膜、低透气高耐热涂覆隔膜样品开发并通过客户测试。

（四）其他业务

报告期内，公司储氢气瓶产业继续保持行业龙头地位。2024年共销售储氢气瓶共1.2万只，市占率和公告数持续保持国内第一。70MPa III型140L大容积储氢瓶成功装备我国首款氢动力列车，70MPa IV型储氢瓶生产线实现量产。

南玻有限、北玻有限、苏非有限作为公司创新孵化平台，聚焦科技创新与产业孵化，瞄准突破卡脖子技术，发展特色主导业务。建成三元高硅氧一步法生产线，实现关键材料进口替代；多项复合材料产品助力“神舟十九号载人飞船”发射成功；布局低空经济等新兴产业，高强玻璃纤维、航空精细织物实现无人直升机应用，翼梢小翼、雷达罩实现无人机装机。

三、核心竞争力分析

1、技术创新优势

公司拥有1个全国重点实验室、2个国家自然科学基金依托单位、3个国家工程技术研究中心、4个国家标准化技术委员会、5个博士后科研工作站，同时还是国家企业技术中心、国家技术创新示范企业，并拥有国家新材料测试评价平台、联合国中国非金属矿发展中心等其他国家级研发平台，汇聚了一支由中国工程院院士、国家新世纪百千万人才工程专家、国务院特殊津贴专家等国家级专家领衔，博士、硕士为核心组成的高素质研发团队，在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究－工程化－产业化技术链条，在行业中具有较为突出的技术创新优势和影响力。公司高度重视科技人才队伍建设，作为“一号工程”和“一把手工程”，着力打造分层、分类的多元化科技人才培养体系，着力打造科技领军人才队伍，遴选25名科技领军人才培养对象开展全方位、多维度培养，支撑人才强企战略。全年研发投入13亿元，占营业收入比重5.5%。截至报告期末，公司已先后获得省部级以上科技类奖励239项，其中国家科技进步一等奖2项、国家技术发明二等奖1项、国家科技进步二等奖2项、中国专利金奖1项、中国专利银奖1项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励139项；公司及所属全资子公司、控股公司共拥有有效专利2,168件，其中发明专利1,047件，实用新型1,121件。其中，报告期内公司新增授权专利共237件，其中发明专利188件，实用新型49件。

报告期内，公司全力推进19项国家重点研发计划项目、11项集团揭榜挂帅项目等重点任务攻关，万米级复合材料耐压舱段、基于材料基因技术的高性能玻璃纤维成分设计技术、深度可控的新一代预制体驻纱技术、航空高性能树脂基体及预浸料制备技术、147m大叶片制造技术、第2 代低介电玻璃纤维关键技术、芳纶复合高性能锂电隔膜关键技术、大容积储氢瓶成套技术、国产复合材料许用值确定流程及测试评价技术等任务取得阶段性成果，成功保障C919大飞机、国产大涵道比涡扇发动机、深空深海探测等国家重大工程，引领玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜和高压储氢容器产业技术发展。

公司联合专业优势单位哈尔滨工业大学、中建材（上海）航空技术有限公司，获批建设先进无机纤维与复合材料全国重点实验室，下一步将设置“一院、二部、三基地”组织架构，集聚一批国家级科技领军人才，围绕特种玻璃纤维、高性能碳纤维、特种树脂、高性能纤维预制体、超大型与超高耐压复合材料5大关键材料，部署先进无机纤维与复合材料数字化设计技术、先进无机纤维与复合材料智能化绿色制造技术、先进无机纤维与复合材料全生命周期测试评价与标准化3大研究方向，全力打造产学研深度融合的创新高地，形成服务国家重大需求、承接国家重大任务、产出重大原创成果的能力。2024年，全国重点实验室已成立汽车复材项目组，联合汽车复合材料领域上下游优势单位承担国家科技重大专项，开展大丝束碳纤维复合材料汽车零部件快速低成本成型技术研究和产品研发。

2、产业发展优势

公司围绕新能源、新材料、绿色低碳等战略性新兴产业方向，在“双碳”目标引领下，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大产业赛道，进一步集中优势资源发展玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜三大主导产业。

通过技术创新、管理优化、绿色转型、国际化布局，实现高质量发展，进一步巩固行业领先地位：做优玻璃纤维产业，优化整合玻璃纤维及复合材料领域价值链，保持利润贡献；做强风电叶片产业，继续保持叶片产业规模及市场竞争

优势；做大锂电池隔膜产业，加速提升市场份额。创新孵化产业方面重点培育氢能储运等战略产业，创新科研成果孵化、培育机制，加快科研成果产业化转化，打造公司新产业发展梯队，推进公司在新材料领域的可持续高质量发展。

3、战略合作优势

公司基于自身在技术研发、产业链协同、政策支持等方面的优势，为2024年及未来的战略合作优势提供强有力的支撑。在复合材料、风电叶片、玻璃纤维等领域，公司形成了多项核心专利和技术成果，能够与行业领先企业、科研机构建立深度合作，共同开发前沿技术和高端产品，保持市场竞争力；在风电、新能源、新材料等领域的产业链布局持续完善，能够与上下游企业形成协同效应，优化供应链管理、降低生产成本，进而在市场竞争中建立更强的抗风险能力和灵活性。作为中国建材集团旗下的核心企业，公司在政策支持和行业资源整合方面具有显著优势，借助中国建材集团资源，与政府、行业协会及其他国有企业建立深度合作，进一步拓展市场。2024年，中国建材集团与沙特阿美、尼日利亚丹格特集团、欧文斯康宁、霍尼韦尔公司等国际型企业，以及中煤集团、中国一重、宁德时代开展战略合作互动，为风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜产业健康可持续发展营造充分的战略环境。这些优势有助于公司巩固现有市场地位，并将持续在开拓新领域、实现高质量发展道路上创造更多机会。

4、品牌形象优势

公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄厚的技术实力、优质的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。

近年来，公司的玻璃纤维制品、风电叶片、锂电池隔膜、高压复合气瓶以及膜材料等产业稳健发展，产业规模、产品质量和产品产销量名列前茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入2,398,385.00万元，归属于上市公司股东的净利润89,186.72万元。

单位：元

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

以销定产，加强库存管理，玻璃纤维及制品、锂电池隔膜库存量同比下降；因客户订单交付时间调整，高温过滤材料库存量有所增加。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否报告期内，新设1家3级子公司：南京中材标准认证有限公司；收购1家3级子公司：中复连众（沈阳）复合材料有限公司；处置1家2级子公司：北京绿能新材科技有限公司。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

报告期内，投资活动现金流入同比减少91.95%，主要为上年收回12亿结构性存款所致；投资活动现金流出同比减少48.48%，主要为本年固定资产投资减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用存在较大差异主要是由于固定资产折旧、无形资产摊销、资产减值损失等非付现成本减少净利润，但不减少经营活动流量净额。

五、非主营业务分析

□适用 ?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容不适用。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明无。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、公司近期的发展战略及经营目标

公司将保持战略定力，锚定“3461”战略目标，沿特种纤维、复合材料、新能源材料三大赛道，做好战略收官，同时研究筹划“十五五”战略规划。公司将结合中国建材集团“一增一减四提升一优化”工作要求，积极部署经营策略，完成2025年度经营目标；重点加大科技创新平台建设力度，开展全国重点实验室实体化建设，筑牢核心竞争力根基；落实玻璃纤维太原项目、风电叶片阳江、汕头基地、中材锂膜萍乡基地等项目的有序投产运营，优化产业布局；加速主要产业国际化布局的策划及逐步落实，补齐本周期内发展短板；公司也将加快数字化转型，深耕绿色发展，以培育新质生产力、聚焦战略性新兴产业发展为主旨，不断增强核心功能、提升核心竞争力，形成可持续、稳定的高质量发展态势。

2、公司经营目标实现的风险因素

（1）国际化实施风险

公司三大支柱型产业玻璃纤维、风电叶片及锂电池隔膜的规模化、专业化水平在国内均位居领先位置。公司坚持做优做大做强支柱型产业，力争进一步提高市场占有率，实施国际化战略、着手布局全球市场是必由之路。在实施国际化的进程中因境外投资及海外开拓经验不足，缺乏相应人才，存在国际化成效不显著的风险。针对上述风险，公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐，合理搭建境外产业架构，同时加强人力资源建设，大力培养国际化专业人才，确保国际化战略稳步实施。

（2）汇率损失风险

公司经营的海外业务主要以美元或当地货币作为结算货币，存在因汇率变动而使公司境外业务收入和货币结算的汇率损失风险。

针对上述风险，公司将选择强势货币进行结算，减少汇率波动影响；同时，调节外币收支结算时间点和结算量，控制外币持有量；并及时关注汇率走势，利用银行或金融机构提供的金融工具，提高控制汇率风险能力。

（3）投融资风险

根据公司战略规划，公司未来产业发展路径将主要通过自主新建与投资并购，一方面投资发展存在资金需求，另一方面自主投资或外延并购项目必将带来包括经营管理、文化融合、经济效益等各个方面的风险。

针对上述风险，公司将充分利用自身优势，积极筹划、及时推动各类权益和债务融资方案，以满足发展带来的资金需求；搭建和完善覆盖投前、投中、投后的全过程管理与监督体系，加强投资项目的风险管控。

（4）市场竞争加剧风险

公司三大主导产业玻璃纤维、风电叶片、锂电池隔膜产品所在行业因产业政策向好、下游需求增长，行业产能释放节奏加快，存在市场竞争加剧的风险。

针对上述风险，公司将通过技术创新，增加研发投入，开拓新市场，开发新产品，优化产品结构，寻找利润增长点；通过提升智能制造水平、加强成本控制，降低生产成本，提高盈利水平，提升公司的竞争能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，并能严格按照相关规定履行义务。

（一）公司股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及议事程序，平等对待所有的股东。在召开股东大会时，积极提供网络投票平台，保证中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东均进行了回避。

（二）关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东中国建材股份有限公司行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了完全分开，具有独立、完整的资产和业务及自主经营的能力。不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的成员构成及董事的任职资格符合相关法律、法规的要求。报告期内公司各董事能够勤勉尽责的行使权利，维护公司和股东利益，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司董事会严格按照《公司法》、《公司董事会议事规则》召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

（四）关于监事和监事会

公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照《公司法》、《公司监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效的监督。

（五）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

（一）业务方面

公司独立从事特种纤维复合材料及其制品的研发、制造、销售及服务，并面向行业提供技术与装备服务，业务体系完整独立。公司拥有独立的供应、生产、销售系统，具备独立面向市场的能力。

（二）人员方面

公司总裁、副总裁和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任行政职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

（三）资产方面

公司拥有独立的研发创新、生产系统及配套设施；各项资产独立完整，产权明晰；拥有的各项资质、商标及专利均权属清晰。

（四）机构方面

公司建立了规范的法人治理结构，设立了适应发展需要的组织机构。公司各部门及下属分公司、子公司组成了一个有机的整体。公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开。本公司控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东、实际控制人直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

（五）财务方面

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计管理制度。公司独立建账，拥有独立的银行账号，依法独立纳税，并配备了专职财务人员。公司独立做出财务决策，独立对外签订合同。公司不存在股东单位或其他关联方非经营性占用公司货币资金或其他资产的情形，也没有为股东、股东的实际控制人、股东的控股子公司或附属企业、个人提供担保。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否报告期内，公司董事、监事及高级管理人员离任情况具体如下：

常张利先生因工作原因申请辞去担任的公司董事职务。余明清先生因工作原因申请辞去担任的公司董事职务。薛忠民先生因工作原因申请辞去担任的公司董事职务。黄再满先生因工作原因不再兼任公司总裁职务，继续担任公司董事长职务。唐志尧先生因工作原因申请辞去担任的公司副董事长职务。张奇先生因工作原因申请辞去担任的公司董事职务。陈志斌先生因工作原因申请辞去担任的公司副总裁、董事会秘书职务。庄琴霞女士因工作原因申请辞去担任的公司副总裁职务，继续担任公司董事职务。张文进先生因工作原因申请辞去担任的公司副总裁、董事职务。呼跃武先生因工作原因申请辞去担任的公司副总裁职务。乔光辉先生因工作原因申请辞去担任的公司副总裁职务。高岭先生因工作原因不再兼任公司董事会秘书职务。李文华先生因工作原因申请辞去担任的公司独立董事职务。曹勤明先生因工作原因申请辞去担任的公司监事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

黄再满先生：中国国籍，1969年出生，中共党员，硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任北京玻钢院复合材料有限公司研发中心主任、监事，中材科技（苏州）有限公司总经理，中材科技风电叶片股份有限公司总经理、董事长，中材锂膜有限公司董事长，中材科技股份有限公司国家重点实验室主任、党委副书记、副总裁、总裁。现任中材科技股份有限公司党委书记、董事长，中国复合材料集团有限公司董事长；兼任中国建筑材料联合会副会长、中国复合材料工业协会副会长、中国复合材料学会理事。

陈雨先生：中国国籍，1978年出生，中共党员，硕士。曾任北新集团建材股份有限公司党委副书记、董事、总经理；中建材联合投资有限公司董事、总经理。现任中材科技股份有限公司党委副书记、董事、总裁。

庄琴霞女士：中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级经济师。曾任中材科技风电叶片股份有限公司财务总监、副总经理、党委书记、董事长；中材科技股份有限公司副总裁。现任中国建材股份有限公司总裁助理。

冯俊先生：中国国籍，1974年出生，中共党员，硕士，高级会计师、ACCA资深会员。曾任中国建筑材料科学研究总院有限公司总会计师；中广核铀业斯科有限公司副CFO 、CFO、党委副书记、纪委书记；中广核工程有限公司财务部财务管理专家、国际财务专家。

刘志猛先生：中国国籍，1965年出生，中共党员，硕士。曾任全国总工会资产监督管理部副部长、中国职工保险互助会副理事长兼主任。现任信泰人寿保险公司监事会主席；兼任渤海证券公司独立董事、董事会风险控制委员会主任委员，航发动力股份公司独立董事。

林芳女士：中国国籍，1975年出生，本科。曾任中审华会计师事务所业务合伙人、北京天宏九丰工程造价咨询有限公司副总经理、北京东方网信科技股份有限公司财务总监。现任北京中联信会计师事务所技术负责人。

王冠宇先生：中国国籍，1973年出生，博士，高级经济师。曾任中国信达资产管理股份有限公司法律合规部经理，信达证券股份有限公司董事会办公室负责人、投资银行部执行总经理。现任法即达（北京）科技有限公司执行董事。

（二）监事会成员

曾暄女士：中国国籍，1982年出生，中共党员，硕士，经济师。曾任北新集团建材股份有限公司行政人事部副经理、中建材投资巴新公司副总经理、中建材投资巴新公司总经理、中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、中国建材股份有限公司董事会秘书局副总经理(主持工作)，中国建材股份有限公司监事、董事会秘书局总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书、副总裁。

王莉女士：王莉女士，中国国籍，1981年出生，中共党员，硕士。曾任中国联合水泥集团有限公司资产财务部副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司审计部副总经理。储著新先生：中国国籍，1983年出生，中共党员，本科，高级工程师。曾任中材科技风电叶片股份有限公司副总经理。现任中材锂膜有限公司董事、党委书记、总经理。

张韬先生：中国国籍，1979年出生，中共党员，本科，曾任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委副书记、副总经理、执行董事。现任苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司党委书记、董事。

张元正先生：中国国籍，1982年出生，民建会员，本科，曾任中材科技（成都）有限公司董事、总经理、董事长。现任中材科技（苏州）有限公司董事。

（三）高级管理人员

陈雨先生：详见董事会成员部分。

高岭先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，本科，高级会计师。曾任中材金晶玻纤有限公司财务部经理、中国中材股份有限公司财务部副部长、中国建材股份有限公司财务部副总经理。现任中材科技股份有限公司财务总监。

何思成女士：中国国籍，1985年出生，中共党员，清华大学工商管理硕士、香港大学经济学硕士，高级经济师。曾供职于普华永道中天会计师事务所西安分所，历任中国建材股份有限公司行政人事部总经理助理、办公室副主任、党群工作部主任；中材科技股份有限公司纪委书记。现任中材科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。

段星亮先生：中国国籍，1982年出生，中共党员，硕士，经济师。曾任中国建材股份有限公司行政人事部副总经理、人力资源部副总经理（主持工作）、人力资源部总经理、党委组织部部长/人力资源部总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁。

王欣先生：中国国籍，1973年出生，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任北京玻钢院复合材料有限公司科实事业部设备保障部部长、风机叶片项目部经理；中材科技风电叶片股份有限公司党委副书记、副总经理、总经理。现任中材科技股份有限公司副总裁；中材科技风电叶片股份有限公司董事长。

白耀宗先生：中国国籍，1980年出生，中共党员，硕士，正高级工程师。曾任南京玻纤院滤材事业部副总经理；南京玻纤院膜材料公司副总经理；中材锂膜有限公司党委副书记、党委书记、副总经理、总经理；中材科技股份有限公司总裁助理。现任中材科技股份有限公司副总裁；中材锂膜有限公司董事长。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：由董事会薪酬与考核委员会提出薪酬方案，经董事会审议批准；董事、监事薪酬方案提交股东大会审议批准。确定依据：根据《中材科技股份有限公司高管人员薪酬管理办法》，通过绩效考核确定薪酬。实际支付情况：报告期内，在公司取薪的董事、监事和高级管理人员，依据上述薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放；年终经绩效考核后兑现绩效年薪。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事勤勉尽责，依法严格履行职责，亲自出席公司召开的历次董事会，定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期进行现场调研，对公司的重大决策提供了专业性意见，提高了公司决策的科学性。同时，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司坚持效率优先、兼顾公平的原则，维护出资人、高级管理人员、各级员工等各方的合法权益，实行薪酬与经营业绩、风险、责任挂钩的政策。公司高级管理人员薪酬管理遵循以经营业绩为主导与综合测评、党建责任制考核相结合的理念，建立薪酬与考核结果直接联动和刚性兑现，激励与约束闭环管理的市场化公司高管人员收入分配机制。公司员工的薪酬管理以适应公司发展需要为前提，坚持以岗位职责和绩效贡献为导向，提倡公平、公开、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨、激励与约束相结合的人才激励机制，充分调动员工积极性和创造力。

3、培训计划

公司提倡全员培训的员工成长理念，开拓不同岗位员工的职业发展路径，积极组织开展分序列、分层级的培训体系。采取网络培训、面授讲座、视频自选课程、与高校联合继续深造等多种形式的培训方式，积极挖掘公司内部培训人才，致力于建立一支能够支持企业内部知识传递、相互促进提高业务的专业讲师队伍及员工队伍。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司在《公司章程》中明确规定了公司的利润分配政策。公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配利润的规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。2024年4月12日，公司2023年度股东大会审议通过《关于2023年利润分配的议案》，决定以公司总股本1,678,123,584股为基数，每10股派发现金红利5.6元人民币（含税），不转增，不送股。2024年5月31日，公司完成上述权益分派。符合《公司章程》中规定的利润分配政策。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防控能力，促进公司可持续发展，保护投资者合法权益，公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立了公司内部控制体系，并有效运行，保证了公司规范运营，提升了公司管理水平和管理效率。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据中国证监会的要求，对照《上市公司专项治理自查清单》，认真梳理查找存在的问题。经自查，公司存在1、董事会到期未换届；2、现任独立董事连续任职超过6年；3、控股股东、实际控制人与上市公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争；4、控股股东、实际控制人从事与上市公司相同或者相近的业务等问题。关于1-2自查问题的整改情况如下：

2021年12月22日，公司召开第六届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，2022年1月7月，公司召开2022年第1次临时股东大会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，选举薛忠民先生、唐志尧先生、黄再满先生、常张利先生、余明清先生、张奇先生为第七届董事会非独立董事，选举岳清瑞先生、林芳女士、李文华先生为公司第七届董事会独立董事。公司董事会完成换届选举。

关于3-4自查问题的整改情况如下：

2020年12月及2022年12月，中国建材集团与中国建材股份均向公司发出《关于延期履行同业竞争承诺的函》将同业竞争承诺的履行延期2年，并已经公司董事会、股东大会审议通过。

中国建材集团、中国建材股份自作出上述承诺以来，一直致力于履行承诺。2020年，中国建材集团、中国建材股份协调两家A股上市公司（公司及中国巨石股份有限公司）筹划重大资产重组事项，但因交易各方未能就交易方案核心条款达成一致意见，经审慎研究决定于2020年12月15日终止拟议交易。此后中国建材集团、中国建材股份仍积极与相关方进行沟通，寻求可行性方案。但因涉及沪深港三地多家上市公司，较为复杂且需兼顾各项资本市场监管规则，因此需要充分进行可行性分析与论证以符合相关监管要求；同业竞争的解决着眼于将两家A股上市公司打造为具有全球竞争力的世界一流企业，精心筹划解决方案是认真履行对资本市场承诺、维护上市公司及中小股东合法权益的体现。因此目前尚未能形成明确的业务整合方案，导致前次承诺未能按照预期履行完毕。

2024年12月，公司收到中国建材集团、中国建材股份《关于延期履行同业竞争承诺的函》，中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经公司股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变,经公司第七届董事会第十八次临时会议、2024年第五次临时股东大会审议通过。

截至目前，公司继续保持玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

公司及所属各企业在生产经营过程中，均遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国清洁生产促进法》《中华人民共和国可再生能源法》《中华人民共和国循环经济促进法》《中华人民共和国环境保护税法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国突发事件应对法》《排污许可管理办法》《企业事业单位环境信息公开办法》《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单《企业突发环境事件风险分级方法》《国家危险废物名录》（2025版）《污水综合排放标准》《工业企业厂界环境噪声排放标准》等法律法规、环保标准和地方要求。环境保护行政许可情况

泰山玻纤

泰玻淄博

萍乡叶片

南玻有限江宁分公司

（将军大道厂区）

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

公司所属企业执行国家环保相关法律法规，加大环保投入，积极推进清洁生产，均依照环评要求，配套建设了废水处理、废气收集处理、固体废物贮存等环保设施，建立了维护保养检查制度，加强各类设施运行维护管理。废水方面：各单位经废水处理设施处理后废水排入工业污水处理公司处理，处理后出水水质达到国家排放标准，对周围地表水环境影响较小。部分单位根据当地要求，在排放口安装了COD、流量等在线监测装置，数据上传当地生态环境局，数据稳定达标，设施运行情况良好。

废气方面：各单位结合自身实际情况建立了废气治理设施，委托第三方定期监测，加强环保设备设施运行维护管理。

固废方面：各单位均建立了专门的固废临时存储仓库，产生的固废均分类委托有资质单位定期清运处置，危险废物委托有危险废物处理资质的单位安全处置。部分单位加强一般固废综合利用管理，废料收集后回用于产品生产，废包装材料由原料供应厂家回收利用。

噪声方面：采用减震、隔音、优化建筑布局、选用低噪声设备、加强设备维护保养、高噪声设备设置隔声屏障等措施减少噪声污染，噪声排放符合国家限值要求；同时为员工提供必要的防护措施，如耳塞、耳罩等，以减少噪声对员工听力的影响。突发环境事件应急预案

公司所属各生产型企业均已建立突发环境事件应急预案，成立了应急机构，明确了职责和工作机制，制定了各类应急处置方案，并根据要求在地方政府环保部门进行了备案。各企业均制定计划定期进行应急预案演练并按计划执行。环境自行监测方案

公司所属各生产型企业按照环境保护相关法律法规要求，执行环境监测方案，委托第三方机构对各类污染物进行监测，部分单位依法建设了自动监测装置，并与政府环保部门联网，依法公开，定期进行维护保养。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，中材科技环境保护及节能减排累计投入约1.72亿元；需要缴纳环境保护税的企业均依法缴纳，共计约206万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用

公司以绿色低碳发展为理念，高度重视能效对标、清洁生产、绿色工厂建设等工作。报告期内，新增绿色工厂4家、通过清洁生产审核和能源管理体系认证企业各2家、绿色供应链认证1家，累计20家企业通过能源管理体系认证，19家企业通过清洁生产审核，创建绿色工厂20家，其中国家级14家。泰山玻纤玻纤纱产品获得ISCC PLUS证书。9家企业、20余种产品开展碳足迹认证，万元产值营收综合能耗、碳排放同比分别下降4%、9%，玻璃纤维单位产品综合能耗、碳排放强度已达到历史最低水平。新增光伏项目装机容量17.93MW，现有光伏装机容量63.42MW，光伏供电量超3000万kWh，购买绿电超2亿kWh，绿色能源占比提高1.5个百分点，减少二氧化碳排放量超13万吨。

推进企业节能技改工作：泰山玻纤通过实施窑炉保温、氮压机应用、中低温余热再利用推广、高能效设备引入以及生产工艺优化等措施，年节约燃气超290万m?，节电超900万kwh，减少二氧化碳排放约1.3万吨，持续加大对低碳、可循环原材料的替代使用力度，2024年玻璃纤维废丝的回用率100%。阜宁叶片建设应用能源管控平台，提高数据采集效率，综合分析用电情况，积极实施节能减排措施，每年节电90.8万kWh，减少二氧化碳排放约518吨。白城叶片公司通过更换高效节能的双极压缩永磁变频空压机，年节约电力7.2万kWh。中材锂膜各基地采取余热回收、风机变频改造和冷凝水补水和预热改造等措施，全年完成122项节能降耗项目，综合能耗同比下降26%，减碳4.82万吨，节约能源成本2586万元。南玻有限（特种纤维公司）对烟气装置管道加装保温层和工艺参数调整，天然气用量节约29%；南玻有限（膜材料公司）进行立炉改造，阶段性统计产品单耗降低10%；山东膜材开展烘箱余热回收，现阶段实验结果显示余热回收节约天然气8.5%。

培育绿色低碳文化：借助“节能宣传周”“绿色低碳日”开展碳排放知识宣贯、环保知识科普培训、节能技术交流工作等培训活动，培训1万余人次；推动开展“建设绿色家园 建材助力双碳”植绿行动，植树120余棵。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

无。其他环保相关信息

无。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况

无。

二、社会责任情况

公司坚定不移地贯彻绿色发展理念，深入推进安全绿色低碳发展，通过系统化推进绿色制造、清洁能源替代及碳管理，实现环境效益与生产效率双提升，为低碳转型提供实践范例。加强绿色制造体系建设，累计创建20家绿色工厂，多家企业通过清洁生产审核、能源管理体系认证及绿色供应链认证；提高能源与碳排放管理水平，万元产值综合能耗、碳排放同比下降，9家企业、20余种产品开展碳足迹认证；积极推进绿色能源应用，通过建设光伏项目、绿电采购等，提高绿色能源占比，实现减排。

公司积极助力公益事业与乡村振兴。报告期内，公司对外捐赠503万元，用于支持定点帮扶、乡村振兴、扶贫济困、帮扶教育等。公司通过“善学计划”，开展为留守儿童支教活动；通过向精准扶贫地区派驻扶贫干部，探索技术扶贫、岗位扶贫，帮助所属企业驻地脱贫攻坚。

公司持续强化公司治理机制，提升治理水平。公司坚持董事会”定战略、做决策，防风险” 理念，治理机制得到分级强化，协同优化。同时，推进国企改革深化提升行动，落实各项改革任务。

报告期内，公司Wind ESG和MSCI ESG评级分别提升至 A 级和 BBB 级。

公司社会责任情况的详细内容请见随年度报告一同刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2024年度环境、社会及管治（ESG）报告全文。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实国资委及中国建材集团的精准扶贫工作部署，坚持资金扶贫、干部扶贫、产业扶贫、技术扶贫、岗位扶贫、消费扶贫。持续向中国建材集团善建公益基金捐款，向精准扶贫地区派出扶贫干部，探索技术扶贫、岗位扶贫模式，帮助所属企业驻地脱贫攻坚，开展为留守儿童支教活动。2024年，中材科技团委组织派出4名团员青年参加集

团“善建”七彩课堂活动，连续7年已共有40多位公司青年志愿者参加“善学计划”，当地的学生打开了观察世界的眼界。多年来，公司连续向云南省昭通市绥江县板栗镇罗坪村、江苏省连云港市灌云县和圩村派驻扶贫干部，在四川省达州市宣汉县开展技术扶贫等工作；持续发展昭通市绿色生态牛场项目，开发蜂蜜销售、冷水鱼养殖、万亩竹林等产业，同时，利用中国建材集团“禾苞蛋”电商平台，保证产品稳定销售渠道，积极组织各所属企业购买扶贫产品，为当地村民脱贫做出贡献。公司荣获中国建材集团“助力乡村振兴先进单位”。

公司连续多年累计向中国建材集团“善建公益”基金捐赠2,300余万元。2024年，中材科技累计捐赠503万元，其中向中国建材集团“善建公益”基金捐赠471万元，用于支持定点帮扶工作。南玻有限向江苏省连云港市赣榆区帮促工作队捐赠人民币20万元，用于乡村振兴。安泰燃气向山东省泰安市岱岳区道朗镇鱼东村民委员会捐赠人民币1万元，用于扶贫济困。 泰山玻纤向泰安市教育基金会和邹城市慈善总会分别捐赠7万元和4万元，共计11万元，用于帮扶当地教育事业。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

注一：

承诺一：

1、对于本次重组前存在的同业竞争以及因本次重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

2、中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材科技和其他股东的合法利益。

3、上述承诺于中国建材集团对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。

承诺二：

1、中国建材集团下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状

截至目前，中国建材集团通过中国建材股份控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”），通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要中材科技。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合。

2、中国建材集团对消除和避免与中材科技同业竞争事宜的说明与承诺

中国建材集团自2017年3月与中国中材集团有限公司正式合并以来，积极调研和组织关于解决玻璃纤维及其制品业务同业竞争问题的方案论证工作，并积极与各相关方进行沟通，寻求既不侵害或影响上市公司独立性，又能为下属上市公司公

众股东谋求更大利益的成熟方案，以期彻底解决同业竞争问题。经充分论证，中国建材集团已启动了中国建材股份与中材股份的整合方案。2017年9月8日，中国建材股份和中材股份已签订附生效条件的合并协议，待相关生效条件满足后，中国建材股份将通过换股吸收合并方式吸并中材股份。交易完成后，中材股份将予以注销，中国建材集团将通过中国建材股份控股并统一管理上述2家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。待中国建材股份与中材股份整合完成后，中国建材集团会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。但为保证中材科技及其中小股东的合法权益，消除和避免中材科技与中国建材集团下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材集团现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：

（1）对于中国建材集团与中国中材集团有限公司重组前存在的同业竞争以及因重组而产生的中国建材集团与中材科技的同业竞争（如有），中国建材集团将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

（2）中国建材集团保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材科技和其他股东的合法利益。

（3）上述承诺于中国建材集团对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失，中国建材集团将承担相应的赔偿责任。

注二：

1、中国建材股份下属玻璃纤维及其制品业务相关企业的同业竞争现状

截至目前，中国建材集团通过中国建材股份控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要为中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”），通过中国中材股份有限公司控股的玻璃纤维及其制品的生产及销售领域公司主要有中材科技。中国巨石和中材科技在玻璃纤维及其制品的销售上存在一定的业务重合情况。

2、中国建材股份对消除和避免与中材科技同业竞争事宜的说明与承诺

本次合并完成后，中国建材集团将通过中国建材股份将控股并统一管理上述2家玻璃纤维及其制品的生产及销售企业。中国建材集团和中国建材股份会继续研究论证玻璃纤维及其制品业务相关企业的整合方案。但由于涉及多家境内外上市公司，因此制定相关整合方案需要考虑的影响因素众多、与相关方沟通的工作量较大、涉及的相关监管规则及程序较为复杂，因此截至本承诺出具日，中国建材集团和中国建材股份尚无明确的玻璃纤维及其制品业务后续具体整合方案。

但为保证中材科技及其中小股东的合法权益，消除和避免中材科技与中国建材股份下属其他玻璃纤维及其制品的生产及销售企业之间的同业竞争，中国建材股份现就拟采取的后续措施和具体安排承诺如下：

（1）对于本次合并前存在的同业竞争以及因本次合并而产生的中国建材股份与中材科技的同业竞争（如有），中国建材股份将自本承诺出具日起3年内，并力争用更短的时间，按照相关证券监管部门的要求，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于中材科技发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用委托管理、资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

（2）中国建材股份保证严格遵守法律、法规以及《中材科技股份有限公司章程》等中材科技内部管理制度的规定，不利用控股地位谋取不当利益，不损害中材科技和其他股东的合法利益。

（3）上述承诺于中国建材股份对中材科技拥有控制权期间持续有效。如因中国建材股份未履行上述所作承诺而给中材科技造成损失，中国建材股份将承担相应的赔偿责任。

注三：

中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及制品业务整合方案应在有利于上市公司发展和有利于上市公司公众股东利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟在本延期履行同业竞争承诺事项经中材科技股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺，除履行承诺期限变更外，

《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

现阶段，公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。现阶段，公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并将在条件成熟时尽快推进相关业务的整合，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。

注四：

中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经中材科技股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

现阶段，公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并推进相关业务的整合，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。

注五：

中国建材集团、中国建材股份认为，玻璃纤维及其制品业务整合方案应在有利于上市公司的发展和有利于上市公司公众股东的利益的原则下，成熟制定、稳妥推进。因此，基于对当前实际情况的审慎分析，中国建材集团、中国建材股份拟再次延期2年履行前述解决同业竞争的承诺，即在本延期履行同业竞争承诺事项经中材科技股东大会审议通过之日起2年内履行前述解决同业竞争的承诺。除履行承诺期限变更外，《关于避免与中材科技股份有限公司同业竞争的承诺》中的其他承诺内容保持不变。

现阶段，公司继续保持现有玻璃纤维及其制品业务，中国建材集团、中国建材股份将继续研究论证具体的整合方案，并推进相关业务的整合，不会利用实际控制人、控股股东的地位损害公司的利益。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

?适用 □不适用

2023年8月1日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》财会【2023】11号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源资产的相关会计处理，并对数据资源资产的披露提出了具体要求。

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会【2023】21号）规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容。

2024年3月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。2024年12月6日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉 的通知》（财会【2024】24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和 “其他业务成本”等科目。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，公司对现行会计政策予以相应变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用

报告期内，新设1家3级子公司：南京中材标准认证有限公司；收购1家3级子公司：中复连众（沈阳）复合材料有限公司；处置1家2级子公司：北京绿能新材科技有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

根据证监会、财政部相关制度要求，公司应当在披露年报的同时，披露财务报告内部控制审计报告。报告期内，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年财务报告内部控制的有效性进行审计，审计费用40万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用 ?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

?适用 □不适用

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应付关联方债务

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

?适用 □不适用存款业务

贷款业务

授信或其他金融业务

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用 ?不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构实际控制人类型：法人

属公司持有天山股份（000877）81.14%的股权；通过下属公司参股中交设计（600720）9.04%的股权；通过下属公司参股中国玻璃(03300.HK)22.68%股权；通过下属公司参股SingulusTechnologies(SNG)16.75%股权；通过下属公司参股冀东水泥(000401)1.68%股权；通过下属公司参股山水水泥（00691）12.94%股权；通过下属公司参股红星美凯龙（01528）0.74%；通过下属公司参股联想控股（03396）0.38%；通过下属公司参股海螺创业（00586）3.03%；通过下属公司参股海螺环保（00587）3.01%股权；通过下属公司参股万年青（000789）4.89% ；通过下属公司参股金隅集团（601992）4.31%股权；通过下属公司参股上峰水泥（000672）14.50%；通过下属公司参股亚泰集团（600881）3.08%；通过下属公司参股耀皮玻璃（600819）12.74%；通过下属公司参股理工光科(300557) 10.53%；通过下属公司参股昌耀新材（832814）0.91%股权；通过下属公司参股天岳先进（688234）0.14%股权；通过下属公司参股泸天化（000912）0.0026%股权。

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况?适用 □不适用

一、企业债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

?适用 □不适用

1、公司债券基本信息

单位：万元

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 ?不适用

3、中介机构的情况

报告期内上述机构是否发生变化

□是 ?否

4、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金用于建设项目?适用 □不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□适用 ?不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

?适用 □不适用“22 中材 G1”2022 年 3 月 9 日，大公评级出具了《中材科技股份有限公司 2022 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，“22 中材 G1”债券的信用等级为 AAA。根据监管部门和大公评级对跟踪评级的有关要求，大公评级将在本期债券存续期内，在每年发行人年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。大公评级将密切关注发行人的相关状况，如发现发行人或本期债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公评级将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本 期债券的信用等级。2023 年 5 月 15 日，大公国际出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项 2023 年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，同时维持“22 中材 G1”债券的信用等级为 AAA。2024 年 5 月 11 日，大公国际出具了《中材科技股份有限公司主体与相关债项 2024 年度跟踪年度评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，同时维持“22 中材 G1”债券的信用等级为 AAA。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

?适用 □不适用

1、报告期内，“22 中材 G1”、“24 中材 K2”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行。

2、报告期内，“22 中材 G1”、“24 中材 K2”的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

三、非金融企业债务融资工具

?适用 □不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

逾期未偿还债券

□适用 ?不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 ?不适用

3、中介机构的情况

报告期内上述机构是否发生变化

□是 ?否

4、募集资金使用情况

单位：万元

募集资金用于建设项目

□适用 ?不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

□适用 ?不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

□适用 ?不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用

1、报告期内，“24中材科技SCP003(科创票据)”的增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行。

2、报告期内，“24中材科技SCP003(科创票据)”的相关偿债计划和偿债保障措施执行，与募集说明书的相关承诺一致。

四、可转换公司债券

□适用 ?不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用 ?不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 ?不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是 ?否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

众环审字（2025）0201793号

中材科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中材科技2024年12月31日合并及公司的财务状况以及2024年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中材科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认事项

（5）对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成

本、毛利率波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；

（6）选择重要客户，询证报表日的应收账款余额及年度销售额。

（二）在建工程事项

四、其他信息

中材科技管理层对其他信息负责。其他信息包括2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

中材科技管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中材科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中材科技、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中材科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中材科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中材科技不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中材科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）： 郝国敏

中国注册会计师： 杜娟中国·武汉 2025年3月18日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：中材科技股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：朱蓬

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,546,727.55元，上期被合并方实现的净利润为：

-1,228,377.45元。法定代表人：黄再满 主管会计工作负责人：高岭 会计机构负责人：朱蓬

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元