软控股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

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软控股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2025年6月10日以邮件方式发出通知，于2025年6月13日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长官炳政先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《软控股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。

公司2024年年度权益分派已于2025年6月6日实施完毕，根据《软控股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次股票期权行权价格进行调整，调整后的股票期权行权价格为5.924元/股。《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。关联董事官炳政、张垚、杨慧丽、李云涛回避表决。表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

软控股份有限公司董 事 会2025年6月14日