证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2025-034
浙江景兴纸业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1.浙江景兴纸业股份有限公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议届次：2024年年度股东大会。
2.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2025年5月27日（星期二）13：30-15：00。
网络投票时间：2025年5月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月27日上午9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票开始时间为2025年5月27日9：15-15：00期间的任意时间。
3.会议召开的地点：浙江省平湖市曹桥街道九里亭景兴工业园浙江景兴纸业股份有限公司707会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.会议主持人：董事长朱在龙先生。
7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为543人，代表公司有表决权的股份数为191,841,643股，约占公司有表决权股份总数的
15.2679%（注：公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量，如相关数值总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致，下同），其中：
1.参加现场会议的股东（或股东代理人）共计3人，代表公司有表决权的股份数为178,405,800股，约占公司有表决权股份总数的14.1986%；
2.通过网络投票的股东540人，代表公司有表决权的股份数为13,435,843股，约占公司有表决权股份总数1.0693%。
出席本次股东大会的股东（或股东代理人）中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者共542人，代表公司有表决权的股份数为13,641,643股，约占公司有表决权股份总数的1.0857%。
公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席本次股东大会，见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
提案一、《2024年度董事会工作报告》
同意为186,069,000股，占到会股东代表的有效股份数的96.9909%；
反对为3,559,343股，占到会股东代表的有效股份数的1.8554%；
弃权为2,213,300股，占到会股东代表的有效股份数的1.1537%。
表决结果：本提案通过。
提案二 、《2024年度监事会工作报告》
同意为185,984,700股，占到会股东代表的有效股份数的96.9470%；
反对为3,640,843股，占到会股东代表的有效股份数的1.8978%；
弃权为2,216,100股，占到会股东代表的有效股份数的1.1552%。
表决结果：本提案通过。
提案三、《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》
同意为186,064,200股，占到会股东代表的有效股份数的96.9884%；反对为3,561,043股，占到会股东代表的有效股份数的1.8562%；弃权为2,216,400股，占到会股东代表的有效股份数的1.1553%。表决结果：本提案通过。
提案四、《2024年度财务决算》同意为186,104,800股，占到会股东代表的有效股份数的97.0096%；反对为5,450,243股，占到会股东代表的有效股份数的2.8410%；弃权为286,600股，占到会股东代表的有效股份数的0.1494%。表决结果：本提案通过。
提案五、《关于2024年度利润分配预案的议案》同意为185,744,800股，占到会股东代表的有效股份数的96.8219%；反对为5,978,443股，占到会股东代表的有效股份数的3.1163%；弃权为118,400股，占到会股东代表的有效股份数的0.0617%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,544,800股，占到会中小股东有效股份数的55.3071%；反对5,978,443股，占到会中小股东有效股份数的43.8249%；弃权118,400股，占到会中小股东有效股份数的0.8679%。表决结果：本提案通过。
提案六、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意为187,939,800股，占到会股东代表的有效股份数的97.9661%；
反对为3,558,143股，占到会股东代表的有效股份数的1.8547%；
弃权为343,700股，占到会股东代表的有效股份数的0.1792%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意9,739,800股，占到会中小股东有效股份数的71.3976%；反对3,558,143股，占到会中小股东有效股份数的26.0830%；弃权343,700股，占到会中小股东有效股份数的2.5195%。
表决结果：本提案通过。
提案七、《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》同意为186,034,200股，占到会股东代表的有效股份数的96.9728%；反对为3,617,243股，占到会股东代表的有效股份数的1.8855%；弃权为2,190,200股，占到会股东代表的有效股份数的1.1417%。表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案八、《关于2025年度公司向控股子公司提供及由子公司向母公司提供担保额度的议案》同意为185,578,100股，占到会股东代表的有效股份数的96.7350%；反对为3,989,743股，占到会股东代表的有效股份数的2.0797%；弃权为2,273,800股，占到会股东代表的有效股份数的1.1852%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,378,100股，占到会中小股东有效股份数的54.0851%；反对3,989,743股，占到会中小股东有效股份数的29.2468%；弃权2,273,800股，占到会中小股东有效股份数的16.6681%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案九、《关于与平湖弘欣热电有限公司续签互保协议的议案》
同意为185,767,900股，占到会股东代表的有效股份数的96.8340%；
反对为5,781,843股，占到会股东代表的有效股份数的3.0139%；
弃权为291,900股，占到会股东代表的有效股份数的0.1522%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,567,900股，占到会中小股东有效股份数的55.4765%；反对5,781,843股，占到会中小股东有效股份数的42.3838%；弃权291,900股，占到会中小股东有效股份数的2.1398%。
表决结果：本提案为特别议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案十、《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
同意为7,159,600股，占到会股东代表的有效股份数的52.4834%；
反对为5,581,543股，占到会股东代表的有效股份数的40.9155%；弃权为900,500股，占到会股东代表的有效股份数的6.6011%。关联股东朱在龙已回避表决。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,159,600股，占到会中小股东有效股份数的52.4834%；反对5,581,543股，占到会中小股东有效股份数的40.9155%；弃权900,500股，占到会中小股东有效股份数的6.6011%。表决结果：本提案通过。
提案十一、《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
同意为185,347,700股，占到会股东代表的有效股份数的96.6149%；
反对为5,575,743股，占到会股东代表的有效股份数的2.9064%；
弃权为918,200股，占到会股东代表的有效股份数的0.4786%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：
同意7,147,700股，占到会中小股东有效股份数的52.3962%；反对5,575,743股，占到会中小股东有效股份数的40.8730%；弃权918,200股，占到会中小股东有效股份数的6.7309%。
表决结果：本提案通过。
四、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所徐青律师、周奇律师参加了本次股东大会，对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效， 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1.公司2024年年度股东大会决议；
2.上海市通力律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇二五年五月二十八日