证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2025-055

浙江交通科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年06月06日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年06月03日以邮件或者书面形式送达。会议由董事长于群力先生主持，会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立募集资金专户的议案》，具体内容详见公司2025年06月07日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

二、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江交通科技股份有限公司董事会2025年06月07日