证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2024-010
横店集团东磁股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024年1月31日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2024年1月31日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月31日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年1月31日上午09:15，结束时间为2024年1月31日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室
3、股权登记日：2024年1月24日（星期三）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
| 项目 | 股东类型 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司有表决权股份总数比例（%） |
| 股东总体出席情况 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 8 | 841,492,447 | 52.1887 |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 61 | 131,425,290 | 8.1509 | |
| 合计 | 69 | 972,917,737 | 60.3396 | |
| 中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）出席情况 | 出席现场会议的股东及股东授权委托代表 | 3 | 16,287,027 | 1.0101 |
| 通过网络投票出席会议的股东 | 61 | 131,425,290 | 8.1509 | |
| 合计 | 64 | 147,712,317 | 9.1610 |
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本1,626,712,074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份14,307,852股，故扣除回购专户持股后公司本次股东大会有表决权股份总数为1,612,404,222股。
2、公司董事、部分监事现场或在线出席了会议，高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司关于2024年度日常关联交易预计的议案》；
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 149,480,537 | 437,200 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.7084 | 0.2916 | 0.0000 |
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 147,275,117 | 437,200 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.7040 | 0.2960 | 0.0000 |
横店集团控股有限公司（以下简称“横店控股”）持有公司股份823,000,000股，为公司的控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定需对本议案回避表决。出席会议对该议案有表决权股份总数实际为149,917,737股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为147,712,317股。
（二）审议通过了《公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 972,879,737 | 38,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9961 | 0.0039 | 0.0000 |
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 147,674,317 | 38,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9743 | 0.0257 | 0.0000 |
（三）审议通过了《公司关于投资建设光伏发电项目的议案》；
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 972,898,037 | 19,700 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9980 | 0.0020 | 0.0000 |
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 147,692,617 | 19,700 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9867 | 0.0133 | 0.0000 |
（四）审议通过了《公司关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 972,879,737 | 38,000 | 0 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例（%） | 99.9961 | 0.0039 | 0.0000 |
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
| 项目 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 表决票数（股） | 147,674,317 | 38,000 | 0 |
| 占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%） | 99.9743 | 0.0257 | 0.0000 |
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所傅肖宁、叶雨宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年二月一日