横店集团东磁股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于二〇二三年八月四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二三年八月十四日下午三点半以现场会议方式在东磁大厦召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议出席人数、召开及表决程序均符合有关法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2023年半年度报告》及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会对《公司2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2023年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-055）同时刊登在2023年8月16日的《证券时报》上。

（二）会议以1票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于新增日常关联交易预计额度的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决。

因公司日常经营业务需要，结合2023年上半年实际发生的关联交易情况，

同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，预计公司与关联方东阳市横店商品贸易有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其下属公司、浙江新纳材料科技股份有限公司之间需增加交易额度4,500.00万元。《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-056）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2023年8月16日的《证券时报》上。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司监事会

二〇二三年八月十六日