证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-016
横店集团东磁股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议于二〇二五年二月二十八日以书面或邮件形式通知全体监事，于二〇二五年三月十一日下午一点以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席厉国平主持，与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要；
监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2024年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）同时刊登在2025年3月12日的《证券时报》上。
本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；
《公司2024年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；《公司2024年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。本报告需提交公司2024年年度股东大会审议。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；
以公司现有总股本剔除回购专户持有24,702,278股份后的1,602,009,796股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利4.52元（含税），现金红利分配总额为724,108,427.79元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
在本公告披露日至本次预案具体实施前，公司回购专户持有的股份因股份回购实施、回购股份注销等原因而发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照分配总额不变原则对分配比例进行调整。
《公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2025年3月12日的《证券时报》上。
本预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告》；
《公司2024年度内部控制自我评价报告》和《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。
（六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2024年度资产处置及计提资产减值准备的议案》；
2024年，公司对资产报废处置、计提的各项资产减值准备金额合计为人民币23,568.31万元。
《公司关于2024年度资产处置及计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-019），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2025年3月12
日的《证券时报》上。
（七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》；
公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘用期为一年。
《公司关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-020），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2025年3月12日的《证券时报》上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（八）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，其中关联监事闫宏光回避表决；
《公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-022），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2025年3月12日的《证券时报》上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
（九）会议以1票同意，0票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，其中关联监事厉国平、葛向全回避表决；
公司拟向控股子公司DM INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.提供财务资助，资助总额度不超过11,500万元人民币，用于投资海外磁性材料项目，期限三年，期间在该总额度内可滚动使用，借款年利率5%，根据实际发生的资助金额和资助时间，按年付息，到期偿还本金。
《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2025年3月12日的《证券时报》上。
本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第九届监事会第十三次次会议决议；
2、公司监事会对公司2024年度利润分配预案的意见；
3、公司监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见；
4、公司监事会关于2024年度资产处置及计提资产减值准备的意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司监事会
二〇二五年三月十二日