云南能源投资股份有限公司董事会

2023年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2023年第九次临时会议于2023年9月22日以书面及邮件形式通知全体董事，于2023年9月27日以通讯传真表决方式召开。会议应出席董事8人，实出席董事8人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目的议案》。

为认真贯彻落实能源安全新战略，紧紧把握云南省打造世界一流“绿色能源牌”战略发展机遇，推动公司“十四五”战略发展目标实现，促进公司新能源业务的做大做强，同意全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目，项目建设规模为50MW，项目总投资23,766.87万元（含流动资金176.39万元）。

《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目的公告》（公告编号：2023-130）详见2023年9月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%股权的议案》。

为有利于瘦身健体，进一步盘活存量资产、优化资源配置，同意控股子公司云南省天然气有限公司通过云南产权交易所以487.54万元（最终以经有权机关备案的评估价值为准）为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的禄丰能投华煜天然气产业发展有限公司40%的股权，最终的交易对方和交易价格均将通过公开挂牌确定。

《关于控股子公司云南省天然气有限公司公开挂牌转让所持禄丰能投华煜天然气产业

发展有限公司40%股权的公告》（公告编号：2023-131）详见2023年9月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年9月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于清算注销参股公司云南聚通实业有限公司的议案》。

为有利于公司聚焦主责主业，扎实推进瘦身健体，进一步提高资源配置效率，降低管理成本及风险，同意对参股公司云南聚通实业有限公司进行清算注销。

《关于清算注销参股公司云南聚通实业有限公司的公告》（公告编号：2023-132）详见2023年9月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请21,440.44万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。

为缓解红河能投天然气产业发展有限公司（以下简称“红河公司”）资金压力，压降融资成本，同意红河公司以泸西-弥勒-开远支线管输费收费权质押，向农业银行弥勒市支行申请21,440.44万元贷款用于置换存量贷款，并同意云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请21,440.44万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公告编号：2023-133）详见2023年9月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年9月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第八次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-134）详见2023年9月28日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.公司董事会2023年第九次临时会议决议；

2.独立董事关于公司董事会2023年第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2023年9月28日